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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2004年年度报告

装防护物橡胶(盘旋)2004年度公报

    目       录

一、要紧敏捷的

二、公司基本养护简介

三、簿记员告发与事情告发汇总

四、伙伴爱好变动

五、董事、监事、上品实行人事部门

六、公司实行建筑风格

七、伙伴大会简介

八、董事会公布

九、中西部及东部各州的县议会公布

十、要紧事项

十一、财务簿记员公布

十二、备查发送容量

一、要紧敏捷的

    1、董事会及其董事、给错误的劝告性国务的

或重要的滴,使满意的可靠性、精密和完整的性让为孤独的和团结的。

2、公司非常董事列席董事会国会。

3、公司董事长范贤医疗,许诺簿记员的总簿记员师薛建敏医疗,簿记员

总簿记员师薛建敏医疗(导致)国务的:为今年财务公布预约归因于

真实、完整的。

二、公司基本养护简介

    1、公司条例定中文命名:上海装防护物橡胶(盘旋)分开分开有限公司

公司英文命名:Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd.

公司英文命名缩写:STRC

2、公司条例定代理人:范宪

3、董事会辅助:王玲

触点:中中路63号,

用电话与交谈:021-33024666-6379

副本:021-63390367

E-mail:company@

公司安全的事务代表:孙文

触点:中中路63号,

用电话与交谈:021-33024666-6378

副本:021-63390367

E-mail:wsun@

4、公司加入地址:上海市闵行秽路1251号605室

公司任务地址:中中路63号,

邮递区号:200002

公司互联网网址:

公司电子邮箱:company@

5、公司传达公布报纸命名:《上海安全的报》、《南华早报》

颁发公司年度公报的奇纳河证监会命名互联网网址:

公司年度公报备置放置:董事会辅助室

6、公司A股上市调换:上海安全的调换

公司A股约分:装防护物橡胶

公司A股编码:600623

公司B股上市调换:上海安全的调换

公司B股约分:装防护物B股

公司B股编码:900909

7、那个公司或交易推论的

公司基本的加入留下印象日期:1992年8月5日

公司基本的加入留下印象放置:上海市浦东即墨路97号

公司最新变动加入留下印象日期:2003年9月9日

公司变动加入留下印象放置:上海市闵行秽路1251号605室

公司公司营业执照加入号:企股沪总字第019010号

公司税务留下印象号码:310043607218997

公司招致的境内簿记员师事务所命名:上海立信长江簿记员师事务所分开有限公司

公司招致的境内簿记员师事务所任务地址:上海市南京东路61号4楼

公司招致的境外簿记员师事务所命名:浩华国际簿记员师事务所

公司招致的境外簿记员师事务所任务地址:香车队仔车队道18号中环坚定地2001室

8、公司那个基本养护

公司未通用的极好的的托管机构:奇纳河安全的留下印象结算有限责任公司上海办事处

公司美国存托明显(ADR)托管机构:纽约将存入银行

三、簿记员告发与事情告发汇总

    (一)本公布期首要财务告发

单位:元  流通:人民币

总复发                                                   163,422,

净赚                                                     113,558,

突然成功非惯常利弊得失后的净赚                                  98,966,

主营事情复发                                               793,909,

那个事情复发                                                53,649,

营业复发                                                   190,303,

投入进项                                                   -45,515,

限额进项                                                     3,942,

营业外进出净数                                              14,691,

经纪活跃发生的现钞流动量净数                                 128,407,

现钞及现钞等价物净附带阐明额                                   165,405,

注:突然成功的非惯常利弊得失描述体主体和财富列举如下:

财富(元)(进项

项        目

+,错过-)

(一)操作俗人股权投入、固定资产、在建工程、有形资

产、那个俗人资

21,257,

产发生的利弊得失

(二)各种形式的内阁限额                                     3,942,

(三)突然成功公司日常粉底交易簿记员机构圣职授任计提的资产减值

预备后的那个

-3,211,

各项营业外进项、支付

(四)以前年度先前计提各项减值预备的归还原主                    16,034,

(五)所得税全部物额                                          -4,902,

(六)多数伙伴利弊得失全部物额                                   -18,527,

合        计                                                14,592,

(二)境内外审计特色估量表(单位:)

2004年度

除税及多数伙伴爱好后

伙伴爱好

复发/(遗失)

粉底奇纳河簿记员准则                  113,558,         1,359,328,

整齐凌旭多数伙伴利弊得失                  101,           (2,254,)

整齐天福多数伙伴及未证实投入错过   93,922,          (10,399,)

A股资产公积变动,B股证实为进项       1,195,

整齐分店未证实投入错过           72,847,

清算洛阳进项                       47,001,

开办费冲销                        (2,306,)           (2,306,)

326,319,         1,344,368,

(三)公布终端公司前三年首要簿记员告发和财务目标

单位:元         流通:人民币

首要簿记员告发                               2004年                  2003年

主营事情进项                     4,722,463,        3,901,888,

总复发                           163,422,          -71,068,

净赚                             113,558,           76,185,

突然成功非惯常利弊得失的净赚            98,966,           37,207,193.86

2004腊尽冬残                2003腊尽冬残

总资产                           5,538,091,        5,109,210,

伙伴爱好                         1,359,328,        1,087,828,

经纪活跃发生的现钞流动量净数         128,407,          435,812,

首要簿记员告发                                                       2002年

主营事情进项                                             3,382,244,

总复发                                                  -110,732,

净赚                                                      60,153,

突然成功非惯常利弊得失的净赚                                    56,612,75

2002腊尽冬残

总资产                                                   5,393,607,

伙伴爱好                                                   940,079,

经纪活跃发生的现钞流动量净数                                 454,948,

首要财务目标                                                       2004年

每股进项(片面摊薄)                                                

最新每股进项                                                        

净资产进项率(片面摊薄)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(片面摊薄)(%)             

每股经纪活跃发生的现钞流动量净数                                      

每股进项(额外的意思是)                                                

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(片面摊薄)                      

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(额外的意思是)                      

净资产进项率(额外的意思是)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(额外的意思是)(%)             

首要财务目标                                                       2003年

每股进项(片面摊薄)                                                

最新每股进项

净资产进项率(片面摊薄)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(片面摊薄)(%)              

每股经纪活跃发生的现钞流动量净数                                      

每股进项(额外的意思是)                                                

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(片面摊薄)                      

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(额外的意思是)                      

净资产进项率(额外的意思是)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(额外的意思是)(%)             

首要财务目标                                                       2002年

每股进项(片面摊薄)                                                

最新每股进项

净资产进项率(片面摊薄)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(片面摊薄)(%)             

每股经纪活跃发生的现钞流动量净数                                      

每股进项(额外的意思是)                                                

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(片面摊薄)                      

突然成功非惯常利弊得失的净赚的每股进项(额外的意思是)                      

净资产进项率(额外的意思是)(%)                                       

突然成功非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(额外的意思是)(%)             

2004腊尽冬残               2003腊尽冬残             2002腊尽冬残

每股净资产                                                

整齐后的每股净资产                                        

(四)按奇纳河证监会排放的《从一边至另一边发行安全的公司传达公布编报圣职授任》第9号的销路

计算的净资产进项率及每股进项

单位:元        流通:人民币

净资产进项率(%)

公布期复发

片面摊薄  额外的意思是

主营事情复发                                                 

营业复发                                                     

净赚                                                         

突然成功非惯常利弊得失后的净赚                                     

每股进项

公布期复发

片面摊薄  额外的意思是

主营事情复发                                                   

营业复发                                                       

净赚                                                         

突然成功非惯常利弊得失后的净赚                                     

(五)公布期内伙伴爱好变动养护及转变缘故

单位:元        流通:人民币

描述体主体                 极好的                     资产公积           盈余公积

期初数           889,467,       1,135,498,     263,529,

比较期附带阐明                                  1,195,       6,812,

比较期增加

终端数           889,467,       1,136,694,     270,342,

未证实的投

描述体主体               法定公益金

资错过

期初数           9,733,                             -270,174,

比较期附带阐明         3,292,

比较期增加                                                  -156,746,

终端数          13,026,                             -113,428,

描述体主体               未分配复发                                伙伴爱好想出

期初数        -930,493,                            1,087,828,

比较期附带阐明       113,558,                              121,566,

比较期增加         6,812,                             -149,933,

终端数        -823,747,                            1,359,328,

变动缘故:

1、资产公积附带阐明1,195,元,内幕1,100,元系总公司与原告约会重

组进项,等等的人或物为分店约会重组进项,总公司类似总计。

2、比较期附带阐明盈余公积6,812,元,分店净赚10%、5-10%使分裂计

准备法定盈余公积、法定公益金,粉底。

3、未决议投入错过增加156,746,元,海虹装防护物分开有限公司日分

比较期摆脱了责任或工作的合见识,697,元,剩的133,048,抵制是净资产是正数

多家分店净资产附带阐明。

4、比较期未分配复发附带阐明113,558,元朝是产业增长的成果。,增加6,812,

元为分店按净赚计准备法定盈余公积和法定公益金。

四、伙伴爱好变动

(1)爱好变动

1、分开变动表

单位:的极好的

这次变动增减,-)

期始值                      公积金转

配股       分红股               增发



一、非上市通用股

1、发起人分开617,767,722

内幕:

国有股608股,357,461

有钱人分开的境内公司9,410,261

有钱人分开的境外公司

那个

2、发行公司的极好的5,720,000

3、在监狱里公职人事部门股

4、上品证券或那个

非上市通用股想出       623,487,722

二、上市通用股

1、人民币权益股22,880,000

2、外资在华上市

243,100,000



3、境外上市外资



4、那个

上市通用股想出       265,980,000

三、分开总计的,467,722

终端值

那个       小计

一、非上市通用股

1、发起人分开                                                 617,767,722

内幕:

部落有钱人分开                                                  608,357,461

境内公司有钱人分开                                                9,410,261

有钱人分开的境外公司

那个

2、募集公司分开                                                 5,720,000

3、在监狱里公职人事部门股

4、上品证券或那个

非上市通用股想出                                            623,487,722

二、上市通用股

1、人民币权益股                                                22,880,000

2、外资在华上市

股                                                            243,100,000

3、境外上市外资



4、那个

上市通用股想出                                            265,980,000

三、分开总计的                                                  889,467,722

2、公司近三年不在的极好的发行与上市行为。

(二)伙伴养护

1、公布终端伙伴总计的为50,611户,A股伙伴16,061户,B股伙伴34,550户。

2、流行音乐十大畅销唱片伙伴持股养护

单位:的极好的

年度内增      腊尽冬残持股情

伙伴命名(全名)                                                    除(%)

减            况

上海华谊(盘旋)公司                             608,357,461           

徐州装防护物(盘旋)公司                               9,410,261           1.06

DEBORAH WANG LIN                                 2,792,000           

刘春富                               -1,300      2,563,000           0.29

NAITO SECURITIES CO., LTD.          685,800      1,451,400           0.16

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C

509,200       1,301,180           0.15

CLIENT

NBP S/A FRUCTILUX SICAV             101,639      1,281,504           

杨反响                             -251,500      1,280,200           

赵培林                                             870,000           

是裕兴                              582,000        833,000           

分开类别

伙伴优点

分开类别

质押或冻            (国有股

伙伴命名(全名)                   (已通用

西方结算或外资结算

或许没川

伙伴)

通)

上海华谊(盘旋)公司              未通用                           国有伙伴

徐州装防护物(盘旋)公司              未通用                           公司伙伴

DEBORAH WANG LIN                已通用       未知                外资伙伴

刘春富                          已通用       未知                外资伙伴

NAITO SECURITIES CO., LTD.      已通用       未知                外资伙伴

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C

已通用       未知                外资伙伴

CLIENT

NBP S/A FRUCTILUX SICAV         已通用       未知                外资伙伴

杨反响                          已通用       未知                外资伙伴

赵培林                          已通用       未知                外资伙伴

是裕兴                          已通用       未知                外资伙伴

对…的相干或划一行为的解说:

两者都经过没隶属相干或划一行为。,所持分开不增不减,也

不在质押、冻的养护;第三和十经过有什么相干吗?,它有钱人的分开是

质押仍上冻尚微暗。。

公布期内,股份伙伴和现实把持人。

3、股份伙伴及伙伴爱好简介

公布期内,股份伙伴,同时,它是不平常的独身懂得更多

伙伴。公司是一家国家资产实行公司,加入资产

:406,600万24万元,法定代理人:张张张,经纪见识:国家资产经纪实行、

工业界投入,用化学作用方法制造的的虚构和贩卖,搞化学作用工业药学应急措施、防守和验收

包效劳。现实把持给报酬上海市国家资产监视实行委任。

4、流行音乐十大畅销唱片通用股伙伴持股养护

伙伴命名                                             腊尽冬残有钱人通用股的数

DEBORAH WANG LIN                                                2,792,000

刘春富                                                          2,563,000

NAITO SECURITIES CO., LTD.                                      1,451,400

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                            1,301,180

NBP S/A FRUCTILUX SICAV                                         1,281,504

杨反响                                                          1,280,200

赵培林                                                            870,000

是裕兴                                                            833,000

WARBURG    DILLON    READ   NOMINEES    (HONG

796,751

KONG) LTD.

破晓歌                                                            605,903

伙伴命名                                          出色的(A、B、H股或其它)

DEBORAH WANG LIN                                                      B股

刘春富                                                                B股

NAITO SECURITIES CO., LTD.                                            B股

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                                  B股

NBP S/A FRUCTILUX SICAV                                               B股

杨反响                                                                B股

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流行音乐十大畅销唱片通用股伙伴相干的阐明:

公司未知上述的伙伴经过即使在关系相干或属于《股票上市的公司伙伴持股变动传达公布

实行办法》圣职授任的划一行为人。

五、董事、监事、上品实行人事部门

    (一)董事、监事、上品实行人事部门养护

1、董事、监事、上品实行人事部门基本养护

单位:的极好的

性   年

姓名         做零工                任期鼻日期  任期中断日期    年终持股数

别老了

范宪       董事长      男   51   2002-05-13      2005-05-13             0

董事、                2004-06-16      2005-05-13

陈跃春                 男   57                                          0

行政理事                2003-04-04      2005-05-13

董事、                2002-05-13      2005-05-13

龙佑明                 男   62                                          0

技术总监              2004-11-26      2005-05-13

黄玉受珍视的人     董事        男   54   2003-12-17      2005-05-13             0

郑国培     孤独董事    男   64   2004-06-16      2005-05-13             0

林恩 Lynn的变体明     孤独董事    男   49   2002-05-13      2005-05-13             0

李柏龄     孤独董事    男   51   2002-05-13      2005-05-13             0

夏江霞     中西部及东部各州的县议会主席  女   57   2003-06-12      2005-05-13             0

时来荣     中西部及东部各州的县议会副主席男   54   2002-05-13      2005-05-13             0

孙长明     监事        男   54   2002-05-13      2005-05-13           429

金晓敏     监事        女   48   2002-05-13      2005-05-13             0

刘贤平     监事        男   52   2003-04-17      2005-05-13             0

刘齐岳     副行政理事    男   51   2002-10-29      2005-05-13             0

周立才     副行政理事    男   56   2002-06-06      2005-05-13           429

威廉希尔     总经济学的师    男   39   2002-06-06      2005-05-13             0

薛建民     总簿记员师    男   47   2002-06-06      2005-05-13             0

王玲       董事会辅助  女   48   2003-01-23      2005-05-13    14500(B股)

腊尽冬残持股数   分开增减数                                 变动缘故

姓名

樊西安:老挝老挝老挝老挝老挝老挝

岳春晨:老老太老老太老L

龙友明:老老太老老太老L

黄玉受珍视的人            0

郑国培0

林恩 Lynn的变体明            0

李柏龄            0

蒋秋夏:老挝老挝老挝老挝老挝

施来荣:老老太老老太老拉

孙长明、老老老

金晓敏0

刘贤平:老挝老挝老挝老挝老挝

刘奇岳:老老太老老太老老太

周立才:老老太老老太老老太

威廉希尔            0

薛建敏:老挝老挝老挝老挝老挝老挝

14500股(B股)

2、公司董事、股份伙伴单位监事做零工

姓名                    伙伴单位命名                           路肩的做零工

范宪              上海华谊(盘旋)公司                               副总经理统

夏江霞            上海华谊(盘旋)公司                             财务总监

黄玉受珍视的人            上海华谊(盘旋)公司                         外派从量税董事

姓名                          供职期                     即使支付给报酬补贴

范宪                       2000-06起                                   否

夏江霞                     1999-09起                                   是

黄玉受珍视的人                     2001-09起                                   否

3、义不容辞的董事、监事、上品实行人事部门首要职业史及那个单位

任用和部分时间养护

董事养护:

范宪,男,1954年10月出身,讨论生的学历,博士学位,上品司机。2000年7月至

义不容辞的上海华谊(盘旋)公司副总经理统,上海装防护物橡胶(盘旋)分开有限公司董事长、党委

书记处,浙脂肪酸盐(盘旋)分开有限公司董事长。

陈跃春,男,1948年1月出身,工商实行硕士,上品经济学的师。原上海装防护物胶

盘旋分开有限公司副行政理事,双钱卡车装防护物公司部分时间行政理事、党委书记处。现

公司行政理事,双钱卡车装防护物公司部分时间行政理事、党委书记处。

龙佑明,男,1943年9月出身,学院本科学历,宣称者级上品司机。曾任上海装防护物

橡胶(盘旋)分开分开有限公司副轮机长,装防护物讨论任务实验室所长。义不容辞的公司技术总监,部分时间公

司下分支的指令装防护物讨论任务实验室所长,双钱堆积装防护物公司轮机长,大中华正泰装防护物公司轮机长。

黄玉受珍视的人,男,1951年12月出身,两年制专科学校学历,上品权术司机。曾任上海市化学作用设计院党

委副书记处,上海无机氟推论的讨论任务实验室及上海三爱富新推论的分开分开有限公司纪委处、党委副

书记处、副监事长。义不容辞的济南三爱富公司副董事长。

郑国培,男,1941年8月出身,讨论生的学历,宣称者级上品司机。曾任上海市轻工

业局副处长、局长,上海市轻工股份(盘旋)公司董事长、党委书记处,上海闵行团结发

展分开有限公司董事长、党委书记处。义不容辞的上海闵行团结开展分开有限公司传说董事。

林恩 Lynn的变体明,男,1956年7月出身,讨论生的学历,博士学位,宣称者。日本关西前学院

和比利时鲁汶学院客座宣称者,经济学的讨论院副教长,上海市交易团结会

事务前进。代表盘旋、情谊盘旋、用光指引乳业、鞍山被信托者、公司如

经纪参谋。现为交易单位技术博士生课本。,交易讨论任务实验室

长,复旦学院太平洋的堆积教务长。

李柏龄,男,1954年出身,学院本科学历,国家的经济学的状况侍从,宣称者,上品簿记员师,加入

簿记员师。他曾路肩簿记员与讨论部前进、财会系前进、审核科处长,中国

簿记员师事务所事情部理事,上海白猫分开有限公司副行政理事。现国家资产实行分开有限公司

总会计部门行政理事。

掌管养护:

夏江霞,女,生于1948年8月,学院本科学历,上品簿记员师。他是独身机械和电学的产业。

实行局财务处处长、局长辅助的,上海机电总簿记员师,上海电学的盘旋总

公司总簿记员师。义不容辞的上海华首座财务官,任加入药物(盘旋)分开有限公司。

董事,输配电孤独董事。

时来荣,男,1951年1月出身,两年制专科学校学历,上品权术司机。上海转动1997年12月迄今为止

装防护物橡胶(盘旋)党委副书记处、纪委处,2003年6月起部分时间公司工会主席

,2005年1月起部分时间公司专业综合考试任务室前进。

孙长明,男,1951年8月出身,两年制专科学校学历,上品权术司机。1996年6月迄今为止

橡胶(盘旋)分开分开有限公司,2003年3月至7月,他路肩上海脂肪酸盐剧

司党委书记处,自2005年1月起,他部分时间。

金晓敏,女,1957年11月出身,两年制专科学校学历,上品权术司机。原上海装防护物胶盘旋

工会副主席,总党支部部分时间辅助、工会主席。义不容辞的公司工会副主席,

部分时间党委书记处、工会主席。

刘贤平,男,1953年4月出身,学院本科学历,政工师。原上海装防护物胶盘旋

总会计部门资产掌管、实行部资产掌管,正泰奇纳河装防护物分开有限公司。

行政理事兼党委副书记处、党委书记处。公司下分支的指令的副行政理事,

上海皂业分开有限公司部分时间行政理事、党委副书记处。

上品实行人事部门养护:

刘齐岳,男,1954年12月出身,工商实行硕士,司机。原上海装防护物胶盘旋

)分开分开有限公司物资部辅助兼紧握总监。义不容辞的公司副行政理事、物资部辅助、紧握总监,

部分时间公司下分支的指令上海制皂(盘旋)分开有限公司行政理事、党委副书记处。

周立才,男,1949年6月出身,两年制专科学校学历,上品经济学的师。1993年1月迄今为止任上海装防护物

橡胶(盘旋分开有限公司副行政理事,2005年1月起部分时间下分支的指令大中华正泰装防护物公司总经

理。

威廉希尔,男,1966年4月出身,讨论生的学历,博士学位,上品经济学的师。曾任上海轮

胎橡胶(盘旋)分开分开有限公司资产总会计部门资产副总经理监、资产掌管。义不容辞的首座国家的经济学的状况家、

实行部资产掌管,他仍装防护物讨论任务实验室的处死副前进。

薛建民,男,1958年9月出身,学院本科学历,侍从学位,上品簿记员师、加入簿记员

师。原上海装防护物胶盘旋)分开分开有限公司副总经理簿记员师。义不容辞的公司总簿记员师、总会计部门

财务总监。

王玲,女,1957年11月出身,工商实行硕士,簿记员师。原上海装防护物胶盘旋)

总会计部门理事、总会计部门财务总监。义不容辞的董事会辅助。

(二)年薪

1、董事、监事、上品实行人事部门给报酬的方针决策程序:董、监事的给报酬由,

那个高管的薪酬由T决议。。

2、董事、监事、决议上品实行人事部门薪酬的依:年度经纪目标结束养护,而且

公司经纪业绩及腊尽冬残养护排放。

3、薪酬养护

单位:万元钱币:人民币

年度给报酬总计的                                                        

财富高级的的前三名董事的给报酬总计的                                         71

前三名高管薪酬部,                             

孤独董事补贴                                                  15万元/年人

孤独董事那个论述                                                       无

不从公司支付给报酬、补贴掌管、监事姓名                     夏江霞、黄玉受珍视的人

给报酬区间                                                             人数

20万元很                                                              6

14万元至20万元                                                          2

14万元以下                                                              4

(三)公布期内董事、监事、上品实行人事部门变动养护

公布期内,朱正宇医疗辞去F公司董事做零工,2004年6月公司

16日召集2003年度伙伴大会精选的陈跃春医疗为公司董事。

公布期内,孤独董事刘基医疗辞去孤独董事做零工,公司200

郑国培医疗当选为孤独董事。

公布期内,公司2004年11月26日召集四届二十次董事会,粉底董事长名字,公司

董事会招致龙佑明医疗为公司技术总监。

(四)企业一般职员养护

关闭2004年12月31日,公司退职职员交流3927人。

1、企业一般职员的专业方式养护:虚构人事部门2598人,占;贩卖人事部门80人,占2.

04%;技术人事部门272人,占;财务人事部门35人,占;行政实行人事部门267人,占6.8

%,675那人身攻击的事部门。

2、把按使理解或接受同高度的类别:讨论生的很17人,学院本科学历148人,两年制专科学校学

日历315人。

3、公司退休职工4918人。,这家公司每年承当一万元的费。。

六、公司实行建筑风格

(一)公司实行

上市以后,公司遵守公司条例、《安全的法》、安全的调换上市圣职授任

则》、奇纳河安全的中间定位发送销路,结合的公司现实,草拟和翻新

公司条例、董事国会事圣职授任、中西部及东部各州的县议会圣职授任、《行政理事任务细则》

、《伙伴大国会事圣职授任》、《投入者相干实行机构》和公司《传达公布机构》等助长公

司说明运作的中间定位机构,更进一步的使完美公司实行建筑风格,促销公司实行程度。

2004年下半载,粉底安全的公司的中间定位销路,对可行的《使用着的说明股票上市的公司与关系

方资产往还及股票上市的公司外观归因于若干成绩的告发》充满活力的再次举行了自查,并将自查公布

见报给上海证监局。

公司眼前实行建筑风格养护列举如下:

1、使用着的伙伴与伙伴大会:公司粉底《股票上市的公司伙伴大会说明微量》和《公司条例

》,等同于了《伙伴大国会事圣职授任》,以最大限地警惕伙伴爱好;比得上看待全部伙伴,

中小伙伴使过得快活比得上位置,能宽敞的行使本人的爱好;鼓舞伙伴参与公司实行,能在股

东大会上就公司的经纪实行颁发本人的微量和提议,并行使本人的选举权。

2、使用着的股份伙伴与股票上市的公司:股份伙伴经过伙伴大会依法行使促进者爱好,没

优于伙伴大会坦率地、用过的参与公司的方针决策与经纪活跃;公司及人事股份伙伴、资产、

财务、机构和事情孤独性,董事会、中西部及东部各州的县议会及在监狱里的功能、孤独运作。

3、论董事与董事会:董事会的人数和结合

的销路;董事会等同于了董事国会事圣职授任,公司董事能以负责许诺的姿态列席

或归因于付托列席董事会和伙伴大会,并精力旺盛的行使本人的爱好和执行类似工作;公司董事

会交流7名盟员,内幕孤独董事3名,占董事会盟员总计的的三分之一的很,并创建了战术

、审计、名字、薪酬与接近四个一组之物专门委任,使得董事会的方针决策更具科学性和专业

性。

4、使用着的监事和中西部及东部各州的县议会:公司等同于了中西部及东部各州的县议会圣职授任,说明了中西部及东部各州的县议会的议事程

新采用的东西与使满意;中西部及东部各州的县议会的人事部门和结合;中西部及东部各州的县议会盟员能以负责许诺

列席中西部及东部各州的县议会和伙伴大会的姿态;中西部及东部各州的县议会可以负责执行,如对非常股

西方许诺任的姿态,公司财务和公司董事、理事和那个高管人事部门执行职责的合法合规性进

行监视,孤独颁发微量。

5、论演技接近与驾驶约束实行:公司构筑了演技接近机构,公司经纪养护

业绩与人身攻击的经济学的进项坦率地中间定位,从一边至另一边征募职员,做到合法的、公平、从一边至另一边、

高效、清晰度,契合法度、法规的公司或交易圣职授任。

6、使用着的中间定位维护者:公司能宽敞的尊敬和防守将存入银行及那个原告、职员、客户等

中间定位维护者的合法爱好,能关怀环境警惕、公益事业等成绩,在经济学的接触人中,协同推

动公司继续、康健的开展。

7、使用着的传达公布与清晰度度:公司能枯燥的依法度、法规和公司条例的圣职授任,真

实、正确、完整的、即时地公布公司或交易传达;公司构筑了《传达公布机构》;董事会指

定董事会辅助许诺传达公布任务,许可进入投入者用电话通知和翻阅任务;能依公司或交易圣职授任,及

时公布大伙伴或公司现实把持人的详细推论的和分开的转变养护。

(二)孤独董事执行职责养护

1、孤独董事参与董事会的列席养护

亲自列席

孤独董事姓名     今年应参与董事会次数

(次�

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