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劲嘉股份:关于2016年年度内部控制的自我评价报告_劲嘉股份(002191)股吧

公报日期:2017-04-15

深圳金嘉组股份股份有限公司

2016年度在监狱里把持同一的评价交谈

深圳金嘉组股份股份有限公司集体成为搭档:

地面《企业在监狱里把持根本合格的》及其相称引路的裁定和倚靠在监狱里把持接管需要量(以下缩写词“企业在监狱里把持合格的系统”),结合的深圳金嘉组股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)在监狱里把持机构和评价主意,在在监狱里把持、日常监视和专项监视的禀承,人们对公司2016年12月31日(在监狱里把持评价交谈一般的日)的在监狱里把持无效性举行了评价。

一、要紧当播音员

地面企业在监狱里把持机构的裁定,使被安排好健全无效的在监狱里把持机构,无效性评价,诚实地显示在监狱里把持复习交谈。中西部及东部各州的县议会监视使被安排好和进行。处理者符合规划和领袖一套动作。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的办理人员担保T的愿意的不在犯罪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或大调忽略,交谈愿意的的事实、精密和极盛时性承当个人和协同法度责任。。

公司在监狱里把持的目的是确保有理的办理和、资产无损的、财务交谈及中间定位物真实极盛时。,增进办理的无效性和无效性,助长发展战术的了解。在监狱里把持的内在边界,因而不料为ABO的了解陈设有理的保证。。并且,周围的变奏可能性致使在监狱里把持不妥。,或缩减把持策略性和顺序的水平,地面在监狱里把持评价的成功实现的事,通行结语:。

二、在监狱里把持评价结语

地面COMP在监狱里把持首要缺陷的身份证明,在监狱里把持复习交谈的基期,财务交谈在监狱里把持不在大调缺陷,董事会以为,公司已禀承企业在监狱里把持合格的系统和中间定位裁定的需要量在占有大调担任守队队员保存了无效的财务交谈在监狱里把持。

公司非财务在监狱里把持首要缺陷的深信,在监狱里把持复习交谈的基期,未发现物非财务交谈在监狱里把持在大调缺陷。

自在监狱里把持评价交谈一般的日至在监狱里把持评价交谈收回日暗中未发作碰撞在监狱里把持无效性评价结语的纠纷。

2016年度在监狱里把持同一的评价交谈

三、在监狱里把持评价营业达到目标

(一)在监狱里把持评价变化

公司地面TH公司确定评价变化的首要单位、事情和事项和高风险区域。

包孕在评价变化内的首要单位包孕:深圳金嘉组股份股份有限公司、柴纳香港国际烟草制品组股份有限公司、东边樱沙、安徽安泰时新包装材料股份有限公司、桂舟金佳新包装材料股份有限公司、柴纳丰田光电现象技术(珠海)股份有限公司、青岛佳意印刷包装股份有限公司、蒋素金佳新包装材料股份有限公司、昆明彩印股份有限公司、江西丰彩彩印包装股份有限公司、深圳金佳科技股份有限公司、深圳威廉希尔电子科技股份有限公司、朱海佳瑞包装材料股份有限公司、深圳金佳物业办理股份有限公司、Jiaxin(香港)股份有限公司、江苏顺泰包装印刷技术股份有限公司、桂舟金瑞新包装材料股份有限公司、贵州瑞元包装股份有限公司、沈振金佳新智能包装股份有限公司、重庆宏盛印刷股份有限公司、重庆鸿锦印刷股份有限公司、深圳前海金佳供给链股份有限公司、深圳前海蓝莓培养增殖股份有限公司、长春捷星印刷股份有限公司、Jin Jia组(香港森阳)股份有限公司。多功能的资产占兼并财务总资产的攀登,公司兼并决算表达到目标总营业收益。

这些单位包孕在评价变化进入。、事情和事项和高风险区域容纳了公司经营办理的首要担任守队队员,无大调脱漏。。

公司适合评价变化的事情和事项特例如次:

1、周围管理与机构营造

(1)公司管理建筑学

公司条例是以公司条例为根底的。、《证券法》、《产权股票上市的公司管理引路》、深圳证券交易上市裁定及倚靠中间定位法度、法度、法规等合格的性提出申请和ASCOC条目,公司拟稿了SHA聚会的议事裁定。、董事会裁定、中西部及东部各州的县议会裁定、《孤独董事工作条例》、底细物了解内幕的人指示机构、分店的办理体制、大调物在监狱里交谈机构、越过物显示办理机构、专项资金保护区运用办理机构等在监狱里把持机构,确保公司的规范运作,作出明白的确定、处死、监视的当权者和当权者等担任守队队员,任一有理的天职分工和任一抵消机制。。成为搭档大会是公司的最高权力机构。,董事会是公司的方针决策提出。,由9位董事结合,使被安排好战术、审计、著名的人物、第四工钱和增长特殊委任状,禀承董事会特殊委任状的裁定履行天职,为董事会的科学方针决策陈设强有力的支集;中西部及东部各州的县议会符合成为搭档大会。,这是公司的监视机构,监视公司董事、总处理者和倚靠较高的2016年度在监狱里把持同一的评价交谈

办理者依法履行天职;公司的办理应规划和处死比分。,符合公司在监狱里把持系统的日常运作;公司总处理者对公司的DA符合。……
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暗示:这种方法不克不及担保其事实和客观现实。,占有顾虑产权股票的无效物,地面调换的公报,索取包围者关怀风险。

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