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铜陵中发三佳科技股份有限公司2015第三季度报告

  一、 要紧指出

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的办理员工应确保一刻钟民族语言的灵为AU。、精确、详尽的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的演出或顺利地忽略,承当个体和协同法度责怪。

   本公司掌握董事均列席董事会的一刻钟民族语言。。

   黄艳永,公司的负责人、掌管奖学金实现预期的结果者任务负责人柳飞及奖学金实现预期的结果者机构负责人(奖学金实现预期的结果者掌管员工)常久春使发誓一刻钟民族语言中决算表的真实、精确、详尽的。

   本公司第三一刻钟民族语言不是审计。

  二、公司首要财务数据与伙伴互换

首要财务数据

单位:元 钱币:民众币

  ■

非惯常盈亏账目伸出及总计

  √致力于 □不致力于

单位:元 钱币:民众币

  ■

民族语言端子伙伴号码、流行音乐十大畅销唱片伙伴、发行量流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无边际的售)

单位:股

  ■

民族语言端子的高音部股票伙伴号码、流行音乐十大畅销唱片高音部股票伙伴、流行音乐十大畅销唱片高音部股票无边际的持股表

  □致力于 √不致力于

  三、 要紧事项

公司首要奖学金实现预期的结果者报表伸出、财务指标顺利地互换的记述及记述

  □致力于 √不致力于

  ■

顺利地事项的终止、引起及就野味的剖析

  √致力于 □不致力于

(1)顺利地司法行动包围的终止

  1、2012年4月13日铜陵富仕三佳机具股份有限公司(缩写“富仕”)销售额一台塑料封袋压机给无锡信怡微电子股份有限公司(缩写“信怡微”),25万元,2013年9月26日,新沂署名了验收民族语言。,支付的14万元后,均衡11万元富仕屡次催告后一向未支付的,Fu Shi向无锡湖岸区民众法院装载,2015年8月20日,法院依法反对的理由:新沂微支付的Fu Shi thr。

  2、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)于2014年2月18日销售额给上海海佩实业股份有限公司(缩写“海佩”)1SG—5准则的PVC树脂,价钱1,110,752元,单方签署了销售额和约。,比照和约交付将某物打成包或包装成捆后,海培未按和约支付的一笔钱,屡次恢复后,潼关山坡民众法院的生意申述,对将某物打成包或包装成捆支付和违背和约的乞讨容许1,221,元, 因法院无法向海佩公司服务性的家庭般的温暖定位司法行动现金,市公司于1乞讨法院撤诉。,同有朝一日,法院作出容许撤军的确定。。2015年4月10日,海PE公司与市公司的连累,单方和约拟定草案,海佩公司于2015年9月30新来应用后随即抛掉的东西支付的商贸公司商品钱币1,110,752元。到2015年9月30日底,另一方还没有实行。。

  3、安徽中智光源迷信技术股份有限公司(缩写“中智光源”)自2011年起与深圳锐拓显示技术股份有限公司(缩写“深圳锐拓”)扩展了规则的事情搭档关系,2011年至2014年深圳锐拓累计欠中智光源18,733,749元,思索长期的搭档,经过敌对协商,中智光源使使退役深圳锐拓500万元货款,深圳里约接受从2015年3月开端,每月支付的中智光源货款总计不下面的当月搭档货款总计加是你这么说的嘛!商品钱币100万元,直到支付的是你这么说的嘛!一笔钱,在和约实行中。

  4、2012年11月6日铜陵彩色的用桩区分铜冠矿冶方式股份有限公司(缩写“铜冠矿冶”)销售额给铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限公司(缩写“本公司”)CandleFilter及Body集会装饰,978万元,铜冠地雷和冶金术延缓付托,公司不支付的停留的10000元,铜冠矿冶场,2014年12月狮子岩10民众法院作出与民法关于的裁定,对公司有重要性100万的连箱的采取保护措施。直到2014年12月31日,法院解冻了笔者将存入银行的191万元押金。,此案仍在听中。。到2015年9月30日底,瞬间审法院调停奏效、我公司铜、矿、冶一万元、单方在这件事上不再乞讨容许无论哪一任一某一对立面右手。、司法行动首次案的费由铜王冠承当。,一审反诉费与优质的、瞬间审的上诉费由我公司承当。。

  5、安徽中智光源迷信技术股份有限公司(缩写“中智光源”)2013年销售额给CIH Virus虹源迷信技术可靠性显示股份有限公司(缩写“CIH Virus虹源”)LED立场装饰,商品钱币314,760元, 中智光源交付将某物打成包或包装成捆后, 洪源在CIH Virus不注意支付的货款, 中智光源屡次催收不成功的后诉至山西锣鼓节CIH Virus市城区民众法院,2014octanol 辛醇23日,法院作出与民法关于的反对的理由。,常志红苑支付的货款和司法行动费,想出320,781元。直到2014年12月31日,洪源在CIH Virus不注意偿还。2015年1月9日,中智光源已向山西锣鼓节CIH Virus市城区民众法院关系到强制腰槽书,此案在腰槽中。。

  6、安徽中智光源迷信技术股份有限公司(缩写“中智光源”)与江苏盛业光电现象迷信技术股份有限公司(缩写“盛业光电现象”)在事情搭档关系,中智光源应收账款盛业光电现象商品钱币1,399,元,鉴于长期的借款,2014年8月6日中智光源诉至法院,2014年11月25日,法院作出调停,1的光电现象支付的盘问,257,元,直到2015年6月30日,未付一笔钱,中智光源强制腰槽乞讨已关系到法院。,法院于2015年7月23日向中智光源收回包围腰槽制约及听证迂回的书,这标示苏胜现时曾经停产了。,不注意公司名下的耕种、无污辱、非机动车死去、无担使发誓券、无将存入信用,方式已抵押证明,不注意对立面连箱的可供腰槽。。比照家庭般的温暖定位法度条例,废除腰槽奔流,就腰槽人具有腰槽的连箱的的找到,可以再次乞讨包围的腰槽。

  7、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)2014年4月10日向上海柏康实业股份有限公司(缩写“上海柏康”)紧握PVC树脂,501万元商品,付托期为将某物打成包或包装成捆全额支付后60天。,支付后的市支付的,上海朴康还没有出货。2014年11月18日铜陵中级的民众法院,法院作出与民法关于的调停发表宣言。,请上海白康免除司法行动费,号码5,038,435元,2015年3月31新来免除50万元。2015年4月7日,上海白康向市公司发了一封信。,乞讨容许学期的还款,因上海白康的热诚姿态,这家生意公司恢复了它的乞讨。。2015年9月24日,强制腰槽乞讨已关系到法院。。

  8、2014年1月20日铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)向上海绿洲实业股份有限公司(缩写“上海绿洲”)销售额钢板,数一千的,将某物打成包或包装成捆交付后的市,上海绿洲还没有支付的货款,屡次向家庭般的温暖PEO搜集无果市,2014年11月26日法院作出与民法关于的调停发表宣言。,乞讨容许支付的和2015年6月30日先于的法度费。,号码5,224,元。2015年9月17日,强制腰槽乞讨已关系到法院。。

  9、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)2014年2月、行军,LED灯购自上海顶级钟表股份有限公司(指的是)。,商品钱币1,252万元,付托期为将某物打成包或包装成捆全额支付后60天。,支付后的市支付的,上海不注意被运送到正大光明的。2014年11月25日铜陵中级的民众法院,法院作出与民法关于的调停发表宣言。,上海商品盘问和司法行动费表12,573,460元。2015年9月24日,强制腰槽乞讨已关系到法院。。

  10、铜陵三佳商贸股份有限公司(缩写“商贸”)2014年4月9号向上海中电浙大精神迷信技术股份有限公司(缩写“上海中电”)紧握商定准则的输入/输入防护栅及散件,数一千的,付托期为将某物打成包或包装成捆全额支付后60天。,支付后的市支付的,上海奇纳河电力还没有交付。2014年9月22日铜陵中级的民众法院,法院作出与民法关于的调停发表宣言。,上海华力对将某物打成包或包装成捆免除和司法行动本钱的盘问,033,779元,2015年3月31新来免除100万元。2015年9月24日,强制腰槽乞讨已关系到法院。。

(二)顺利地值得买的东西事项的终止

  1、我公司在联合通讯社集合了第五届董事会第三十次代表大会,它曾经经过了奇纳河开展技术的收买。铜陵紫藤三佳机械股份有限公司(以下缩写福),招收资金3061万元,笔者公司有助的2,万元,占74%股权,合肥光谱光外界迷信技术股份有限公司值得买的东西数十吨,占26%股权。现我公司确定收买合肥谱光外界技术股份有限公司控制些人富仕三佳26%股权,交易价钱不超过670万元。

紫藤三甲,2014年12月审计31净资产26,484,元,合肥谱光环保迷信技术股份有限公司。我公司腰槽工商业变动死去,一人有限责怪公司,紫藤三佳现已相称我公司的全资分店。

  2、我公司集合第五届董事会瞬间十九点钟次代表大会,就安排外商值得买的东西工商业公司的意向。拟与上海驭普值得买的东西办理股份有限公司协同有助的在上海合资安排“上海承敏股权值得买的东西基金股份有限公司”(以下缩写“承敏值得买的东西”),单方都以钱币模式有助的。,招收资金民众币2亿元,我公司有助的民众币3000万元,占招收资金的15%,上海豫蒲值得买的东西咨询股份有限公司值得买的东西1亿7000万元,占招收资金的85%。

我公司集合第五届董事会第三十一次代表大会,审察曾经过。

工商业公司积聚而成值得买的东西的技术,放慢资源集成的追逐,笔者公司与上海CCI资金股份有限公司终止了谈判达成。,单方对考虑值得买的东西的求出比值终止了健康状态。,程敏值得买的东西招收资金仍为民众币2亿元,我公司有助的民众币8000万元,占招收资金的40%,上海豫蒲值得买的东西咨询股份有限公司值得买的东西1亿2000万元,占招收资金的60%。如此,笔者公司需求积聚而成5000万元的值得买的东西。。

  综上,我公司的有助的号码为8000万元。。眼前,笔者公司的军税现时整个到位了。。

   公司及持股5%过去的的伙伴接受事项实行制约

  √致力于 □不致力于

  3.、接受党:铜陵迷信技术股份股份有限公司

接受:公司接受茫然的六岁月内议论这件事情、论非关于发行股的谋划

接受时期:2015-0724

希望机能腰槽时期:2016~01-23。

  3.、接受方:铜陵三佳电子(群)股份有限公司。

接受:公司接受茫然的六岁月内议论这件事情、论非关于发行股的谋划

接受时期:2015-0724

希望机能腰槽时期:2016~01-23。

  .3、接受:袁琦红

接受:公司接受茫然的六岁月内议论这件事情、论非关于发行股的谋划

接受时期:2015-0724

希望机能腰槽时期:2016~01-23。

   预测年首至下一民族语言期端子的累计净赚可能性为赤字或许与头年同期性比拟发生顺利地互换的警示及记述阐明

  □致力于 √不致力于    

公司据以取名:铜陵中发三甲迷信技术股份股份有限公司

法定代理人黄艳永

  日期 2015-10-27

有价证券法典:600520 短期有价证券:中发技术 公报编号:临2015—074

铜陵三大迷信技术股份股份有限公司

  第五届董事会第三十八次代表大会归结为公报

董事会和公司掌握董事使发誓、给错误的劝告性的演出或顺利地忽略,灵的忠诚、个体和协同责怪的精确性和详尽的性。

  一、董事会代表大会

(1)这次董事会代表大会的集合契合关于规则;、行政规章、规章、正态化用锉锉和建立的说明书。

(二)董事会代表大会宣布分担竞选迂回的和现金的时期:10月20日;。

(三)董事会代表大会收回迂回的和现金的方式:。

(四)董事会代表大会时期、得第二名和方式

时期:2015octanol 辛醇27日午前9:00。

得第二名:公司办公楼四层代表大会室

方式:现场进行。

(五)列席董事会代表大会

列席代表大会的董事虚拟语气6人。,4人,唐国平教员,一位孤独董事,没能分担B的代表大会。,侯中云教员,一任一某一孤独董事,已被依据以书面形式模式;孤独董事吕连生教员因公未能列席这次代表大会,侯中云教员,一任一某一孤独董事,已被依据以书面形式模式。这一董事会触及提议的变动。,如此,对攻读学位者的特殊申请书也出现时我没有人。,除本届董事会留任董事外,候选导演是:周平华鸨母、鲍金鸿鸨母、高芳鸨母、周大月教员和朱国泉教员。公司的少数监事和地位较高的办理员工分担了代表大会。。

(六)董事会主席:公司董事长黄艳永教员。

  二、董事会代表大会综述

  (一)看重经过了《公司2015年第三一刻钟民族语言全文和本文》

关于摇动的特殊情况,请参阅上海有价证券市所网站。。

开票:6票一致、反0票、弃权0票,实现预期的结果经过。

(二)著名的人物六年级届代表大会攻读学位者名单的规划

公司的第五届董事会自8月20日起生效。,比照公司条例、奇纳河证监会《就在股票上市的公司扩展孤独董事体系的导游反对的理由》和公司建立的关于规则,该当提议董事会终止新的提议。。董事会和著名的人物政务会第五届董事会、陈颖芝教员、丁咛教员、周大月教员、朱国泉教员、高芳鸨母、侯中云教员、周平华鸨母、鲍金鸿鸨母为公司六年级届董事会董事攻读学位者,内容侯中云教员、周平华鸨母、鲍金鸿鸨母为公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者,周平华鸨母为奖学金实现预期的结果者专业人士。

开票:6票一致、反0票、弃权0票,实现预期的结果经过。该意向将关系到伙伴大会第三次伙伴周年的大会。。孤独董事攻读学位者将向伙伴关系到。。

孤独董事周到的审察了这项法案并发放了一名孤独董事。,第五的董事会的董事对他们的作用承担顺利地责怪。,迷信有理的方针决策,不违背法度、法规、公司建立或许伤害公司净值利润率的行动。孤独董事对公司著名的人物政务会及第五届董事会王室侍从官的六年级届董事会董事攻读学位者的个体简历及家庭般的温暖定位材料终止了审察,以为过去的攻读学位者契合法度、《公司建立》中董事资历的规则,董事会著名的人物攻读学位者和开票确定权。、公司建立规则及关于规则。孤独董事一致由第六年级政务会选出的攻读学位者。

过去的董事人选将关系到伙伴大会看重。,从伙伴大会提议日起,任期三年。各董事攻读学位者的简历详见附件。

  (三)看重经过了《就集合公司2015第三年度暂时伙伴大会的意向》

  董事会确定2015年11月12日采取现场开票和制度开票相结合的方式集合 2015 第三年度暂时伙伴大会。

开票:6票一致、反0票、弃权0票,实现预期的结果经过。

本公报。

铜陵三大迷信技术股份有限董事会

10月27日,二,15

附件:董事会用头顶的简历

  1、黄艳永:男人们,48岁,生于1967年8月24日,安徽合肥人,硕士考虑生的。2002年7月至2009年3月任职安徽民族习惯塑业股份股份有限执行经纪、党委书记处;2009年4月到这点为止任铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限公司董事长;2009年3月至2013年11月任铜陵三佳电子(群)有限责怪执行经纪;2013年11月到这点为止任铜陵三佳电子(群)有限责怪公司副董事长;2009octanol 辛醇到这点为止任铜陵丰山三佳微电子股份有限公司副董事长。

  2、陈颖芝:男人们,51岁,1964, 11年20天,安徽合肥人,硕士考虑生的。2009年5月到这点为止任安徽蓝盾光电现象子股份股份有限公司董事;2004年11月至2012年4月任铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限执行经纪;2012年5月到这点为止任铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限公司副董事长。

  3、丁咛:男人们,42岁,生于1973octanol 辛醇8日,安徽芜湖人。硕士考虑生的学历。2004年11月至2009年3月,任铜陵三佳山田迷信技术股份股份有限公司副执行经纪;2009年4月至2012年3月任铜陵三佳山田迷信技术股份股份有限执行经纪;2012年4月起到这点为止任铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限公司董事执行经纪。

  4、周大月:男,生于1965octanol 辛醇19日,安徽长丰人,1986年7月分担任务,卒业于安徽农耕大学,考虑生的学历、农耕涂硕士。2007octanol 辛醇至2009年08月,肥西县三河镇党委书记处;2008年08月至2009年08月,肥西县委副书记处、三河镇党委书记处;2009年08月至2009年11月,肥西县委副书记处;2009年11月至2011年04月,市民众对空的办公楼用头顶(防卫用头顶)、党组书记处,市政应急办理办公楼首次副用头顶;0,中共合肥市委副书记处、市政务会办公楼用头顶 ,安徽国购值得买的东西群股份有限公司副董事长 。

  5、朱国泉:男人们,44岁,生于1971年8月,安徽淮南人,考虑生的学历。2001年9月至2004年7月,南京大学民商法学专业考虑,退职考虑生的卒业。2002到2011,安徽合肥中级的民众法院三审法院受权、副主席;2011至2012,安徽合肥中级的民众法院二级法院听、与民法关于的审讯三庭任职副庭长;2012年至2013年,安徽合肥市中级的民众法院三审讯庭,安徽国购值得买的东西股份有限公司副总统。

  6、高芳:女性,44岁,生于1971年6月11日,安徽安庆人,考虑生的学历,中级的奖学金实现预期的结果者师,奇纳河职业经纪人(秩序办理),铜陵年轻企业家协会知情人,十五个人结合的橄榄球队人大代表、民众代表大会财务政务会委员、潼关山坡人大常委会。2012,他在安徽商业专科学校得知工商业办理。。2009年1月到现时,铜陵开展部资产办理部副国务卿、值得买的东西公使、董事会书桌;2009年1月到现时,铜陵天元有价证券值得买的东西群股份有限执行经纪、铜陵丰源现代农耕值得买的东西股份有限执行经纪。

  7、侯中云:男人们,63岁,生于1952octanol 辛醇17日,宁波人,秩序博士,地位较高的秩序师。2012年8月,腰槽上海股孤独董事资历证书。1991年9月至1994年7月,卒业于奇纳河社会迷信院秩序专业,博士学历,博士学位:2004年6月至2012年6月,上海(群)股份股份有限公司任务,任职群首座秩序家,办公楼用头顶;自2012年3月起,同时,他然而浦东机场变革考虑所的负责人。、上海秩序会副书桌长等行使职责,作为铜陵迷信技术股份股份有限公司的孤独董事。

  8、周平华:女性,生于1964年3月,江西安义。安徽财经大学奖学金实现预期的结果者愉快宁静的晚年、奇纳河招收奖学金实现预期的结果者师(非执业知情人)、奇纳河招收资产评估师(非执业知情人)。1985年7月卒业于安徽财贸大学勤劳奖学金实现预期的结果者专业。2011年7月,腰槽深圳股孤独董事资历证书。2004年8月到现时,安徽财经大学愉快宁静的晚年;2013年到这点为止,安徽万泰股份股份有限公司孤独董事,任五河村地区生意将存入银行孤独董事(拟股票上市的公司)。

  9、鲍金鸿:女性,将满于1972,安徽合肥人。秩序博士,中南民族院校秩序愉快宁静的晚年,党员,系用头顶,研究生的任大学导师。2012年8月,腰槽上海股孤独董事资历证书。2014年11月,腰槽深圳股孤独董事资历证书。2005年至2009年,武汉大学秩序与办理大学念书秩序专业,博士考虑生的教育,获秩序博士学位,在南方菲律宾中央大学教书,考虑形势:西方秩序,秩序理论与保险单;2013年5月到这点为止在湖北蓝鼎用桩区分股份股份有限公司任职孤独董事。

有价证券法典:600520 短期有价证券:中发技术 公报号:2015—075

铜陵三大迷信技术股份股份有限公司

论2015年度第三大暂时伙伴的集结

大会迂回的

董事会和公司掌握董事使发誓、给错误的劝告性的演出或顺利地忽略,灵的忠诚、个体和协同责怪的精确性和详尽的性。

要紧灵指出

伙伴大会集合日期:2015年11月12日

  ●这次伙伴大会采取的制度开票体系:上海有价证券市所伙伴大会制度开票体系

  一、代表大会集合的基本制约

(1)伙伴大会的典型和时期

2015年度第三次暂时伙伴大会

(二)伙伴大会集结人:董事会

  (三) 开票方式:这次伙伴大会所采取的投票表决方式是现场开票和制度开票相结合的方式

(四)现场代表大会的集合日期、时期和得第二名

代表大会集合日期:2015年11月12日 14分00分

得第二名:石城路电子大厦办公楼四楼代表大会室

(五)制度开票体系、开端和终止日期和开票时期。

网上开票体系:SHA伙伴大会网上开票体系

网上开票时期:自2015年11月12日起

直到2015年11月12日

应用上海有价证券市所的制度开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、一致经过回购PRO回购事情认为和上海股

  触及融资融券、半生熟的事情、一致回购事情家庭般的温暖定位认为并投上海股i,应比照《上海有价证券市所股票上市的公司伙伴大会制度开票实施细则》等关于规则腰槽。

(七)触及伙伴的投票由舆论决定的公共搜集

  无。

  二、代表大会看重

伙伴大会看重摇动和投票表决伙伴典型。

  ■

  1、通讯声称时期与半生熟的声称

这次代表大会的意向曾经 2015 octanol 辛醇 28 上海有价证券报、《奇纳河有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》与上海有价证券市所网站 )上声称。

  2、特殊归结为草案

  3、中小值得买的东西者发酵饮料:1、2、3

  4、关系伙伴躲避开票意向

应幸免投票表决的关系伙伴姓名

  5、触及高音部股票伙伴投票表决的意向

  三、伙伴大会投票表决注意事项

  (一) 本公司伙伴经过上海有价证券市所伙伴大会制度开票体系行使投票由舆论决定的,它可以开票投票表决市体系的开票平台(经过称呼委任的SE),你也可以在网上开票平台开票(网站)。率先登陆互联网网络开票平台开票。,值得买的东西者需求腰槽伙伴恒等身份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)伙伴经过网上开票体系行使投票由舆论决定。,以防有多个伙伴认为,你可以应用无论哪一任一某一控制公司股的伙伴认为插上一手。开票后,涉及其整个伙伴认为下的异体同形类别权益股或异体同形种类高音部股票均已辨别投出同一事物反对的理由的投票表决票。

(三)伙伴开票的号码大于投票总数。,或开票姓在区别提议说话中肯人数。,它的提议开票被以为是使退役的。。

(四)同一的投票由舆论决定经过了现场。、笔者的开票平台或对立面中名辞反复开票。,经过首次次开票的奏效。

(五)掌握伙伴开票直至关系到为止。。

(六)积聚开票制来提议、孤独董事和监事投票表决方式,详见附件2

  四、代表大会插上一手者

  (一) 股权死去日变卖后在奇纳河死去结算有限责怪公司公司死去在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(具体制约详见下表),并可以以书面形式模式付托代理人列席代表大会和分担投票表决。代理人未必是公司的伙伴。

  ■

(二)公司董事、监事和地位较高的办理员工。

(三)公司聘任的求婚者。

(四)对立面员工

  五、代表大会死去法

(1)自然人伙伴该当出示恒等证;、股和有价证券认为卡,承销人应出示恒等证。、客户恒等证硬拷贝、依据付托书、股显示和有价证券认为卡。

(2)团体伙伴该当出示该股的恒等证;、团体营业执照硬拷贝、股显示和有价证券认为卡;团体伙伴付托代理人列席代表大会的,代理人应出示恒等证、团体营业执照硬拷贝、团体依据书、股显示和有价证券认为卡。

  (3)异地伙伴可采取写印刷体字母或描写方式终止死去,在来书或描写上须写明伙伴据以取名或姓名、并附恒等证、团体单位营业执照、股显示和有价证券认为卡的硬拷贝,来书或描写上请选定“伙伴大会死去”字样。

  (4)未死去不引起“股权死去日”死去在册的伙伴列席伙伴大会。

  六、 对立面事项

联系信息:安徽铜陵石城路电子勤劳园。

邮递区号:244000

  受话器:0562-2627520

  描写:0562-2627555

使接触:加鲁、毕静

  孤独董事攻读学位者将向伙伴关系到。。

伙伴大会代表大会良久,建造和建造、交通本钱自理。

请现场员工在三十分钟内抵达会场。,搬运恒等、伙伴认为卡、原始依据书等。,校对住院。

本公报。

铜陵三大迷信技术股份有限董事会

  2015octanol 辛醇27日

附件1:依据书

附件2:积聚开票制董事提议、孤独董事和监事投票表决方式阐明

  ●备用锉锉

董事会就集合这次代表大会的归结为

附件1:依据书

  依据付托书

铜陵三大迷信技术股份股份有限公司:

  兹付托_________教员(鸨母)代表本单位(或本身)列席2015年11月12日集合的贵公司2015年第三次暂时伙伴大会,而不是行使提议权。

基金权益股的号码

校长高音部号

首要伙伴认为

  ■

署名人署名(盖印)       承销人署名

客户恒等证号码 承销人的恒等证号码

付托日期:年 月 日

  凡例:

付托人在付托书中应一致、选择罢工或弃权,选择一。,在这掷还的权利不注意对校长作出清楚的的教。,承销人有权自发地开票。。

附件2用积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投票表决方式阐明

  一、伙伴大会董事攻读学位者提议、孤独董事攻读学位者的提议、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的提议数。值得买的东西者应开票反每个活动组说话中肯每个攻读学位者。。

  二、申报股的数量代表提议人的投票总数。。在四周每个活动组,每个伙伴控制些人总投票总数总共坦率地人数。。伙伴控制股票上市的公司100股,该次伙伴大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,伙伴在董事会上的投票由舆论决定,1000票的投票总数。

  三、伙伴应开票投票表决每一任一某一活动组的开投票总数。。伙伴比照本身的祝愿开票,有可能性集合提议某个攻读学位者。,也可以比照恣意结成投给多种多样的的攻读学位者。开票完毕后,每项意向的累计投票总数。

  四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式终止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会攻读学位者6人,孤独董事2人。,孤独董事3人,2人监事,有3位掌管攻读学位者。。待投票表决的伸出如次

  ■

在股变卖之日,值得买的东西者控制公司100股股。,积聚开票制,他(她)有500票一致提议董事的意向。,意向提议孤独董事有200票。,董事提议摇动摇动有200票。。

值得买的东西者可以被限度局限在500票。,意向是主动提供开票投票表决的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到无论哪一任一某一攻读学位者比照无论哪一任一某一结成。。如表所示

  ■

股代码:600520 库存缩写:中发技术 公报编号:临2015—076

铜陵三大迷信技术股份股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会瞬间十八次代表大会归结为公报

  本公司中西部及东部各州的县议会及整个的监事使发誓本公报灵茫然的无论哪一任一某一虚伪记载、给错误的劝告性的演出或顺利地忽略,灵的忠诚、个体和协同责怪的精确性和详尽的性。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

(1)中西部及东部各州的县议会代表大会契合关于规则;、行政规章、规章、正态化用锉锉和建立的说明书。

  (二)收回中西部及东部各州的县议会代表大会迂回的和现金的时期:2015octanol 辛醇20日。

(三)中西部及东部各州的县议会宣布分担竞选迂回的现金的方式:。

(四)集合中西部及东部各州的县议会的时期、得第二名和方式

  时期:2015octanol 辛醇27日午前11:00时。

得第二名:公司办公楼四层代表大会室。

方式:现场进行。

  (五)中西部及东部各州的县议会代表大会列席制约:

中西部及东部各州的县议会虚拟语气中西部及东部各州的县议会的4,3名地产管理人。中西部及东部各州的县议会主席陈宇江教员未能列席。,已书面形式依据付托监事曹玉堂教员列席代表大会而不是行使提议权。

(六)中西部及东部各州的县议会经纪:代表大会主席。

  二、中西部及东部各州的县议会代表大会综述

  (一)审察曾经过。迷信技术2015年第三一刻钟民族语言全文和本文》;该意向详细灵参阅上海有价证券市所网站()。

比照有价证券法的乞讨容许和关于规则,公司接管者对公司的第三Q有完整的理解和审计。,就公司第三一刻钟民族语言2015的书面形式评论。

  1、公司2015年第三一刻钟民族语言的编制和看重顺序契合法度、法规、公司建立和公司内部办理规则,并关系到董事会538届董事会代表大会,掌握董事、地位较高的经纪书面形式批准

  2、公司2015年第三一刻钟民族语言的灵和体式契合奇纳河证监会和上海有价证券市所的各项规则,所包括的通讯可以是真的。、完整映出公司的经纪业绩和财务状况

  3、在筹集这一反对的理由先于,未找到插上一手公司2015年第三一刻钟民族语言的编制和复核员工有违背秘而不宣规则的行动。

开票:4票一致、反0票、弃权0票,实现预期的结果经过。

(二)著名的人物六年级届董事会攻读学位者名单的规划

  公司第五届中西部及东部各州的县议会自 2012年9月机构到这点为止已任期满期,比照公司条例和公司建立的关于规则,中西部及东部各州的县议会应提议发生。。第五届公司中西部及东部各州的县议会王室侍从官白鸨母、蒋鹏飞教员、佘世七教员是六年级届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。

开票:4票一致、反0票、弃权0票,实现预期的结果经过。

过去的监事将关系到伙伴大会看重。,从伙伴大会提议日起,任期三年。

笔者的建立规则,公司中西部及东部各州的县议会由五人结合。。公司已于2015octanol 辛醇21日经过民主权利模式王室侍从官曹玉堂教员、Ni Jian教员是合众社六年级位任务员工的地产管理人。。职工代表监事将与公司伙伴大会提议发生的三名监事协同结合公司六年级届中西部及东部各州的县议会。每个掌管攻读学位者和任务员工代表的简历。

本公报

铜陵三大迷信技术股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

10月27日,二,15

  附件:监事攻读学位者及职工代表监事简历

  1、白笑梅:女,40岁,1975年3月1日将满,安徽亳州人,本迷信历,奖学金实现预期的结果者师、招收奖学金实现预期的结果者师、国际奖学金实现预期的结果者学会友邦集团独家经销商(AIA)。2010到2013,他在安徽财经大学财务办理专业得知。,亳州房地契股份有限公司财务经纪,安徽国籍紧握值得买的东西公司审计监视中心用头顶。

  2、蒋鹏飞:男人们,42岁,生于1973年9月,安徽摄氏热单位人,本迷信历,中级的奖学金实现预期的结果者师、招收奖学金实现预期的结果者师。1997年9月至2000年7月,念书于安徽财贸大学。2009octanol 辛醇至2011octanol 辛醇,任职广州市士美日用品股份有限公司财务经纪、财务总监;2011octanol 辛醇至2013年5月,芜湖奇瑞迷信技术股份有限公司,外派分店财务总监;2013年5月至2013年11月,任职中发超电压(铜陵)股份有限公司财务总监;2013年11月到这点为止,任职铜陵三佳电子(群)有限责怪公司财务总监。

  3、佘世琦:男,35岁,1980年4月将满,本科。1998年9月至2002年7月在安徽农耕大学生物工艺学系得知;2009年1月先后在铜陵工投公司党委任务部、值得买的东西开展部喜欢家庭般的温暖定位事情任务;2011年12月任铜陵天源股权值得买的东西群股份有限公司值得买的东西开展部公使;2013年5月到这点为止任铜陵天源股权值得买的东西群股份有限公司副执行经纪。

  4、曹玉堂:男,41岁,1974年6月24日将满,安徽郎溪人,硕士考虑生的。2007年至2009年,任铜陵三佳山田迷信技术股份股份有限公司副执行经纪;2009年6月到这点为止,任铜陵富仕三佳机具股份有限执行经纪。

  5、Ni Jian:男人们,50岁,生于1965年5月24日。2006年1月至2011年12月,任铜陵中发三佳迷信技术股份股份有限公司挤出制模车间营销副厂长兼营销部经纪;2012年1月至2015年6月,铜陵中发三甲迷信技术股份股份有限公司挤压D总监,铜陵三佳市股份有限执行经纪。

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