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恒生电子:六届十次董事会决议公告_搜狐财经

原挑起主角:稳定的电子:董事会公报的610大坚决

稳定的电子股份股份有限公司 债券信号:600570 债券略号: 稳定的电子 编号: 2017-004 稳定的电子股份股份有限公司 董事会公报的610大坚决 公司和董事会作为正式任务人员的誓言A的现实性。、精确与完整性,对公报的虚伪 记载、给错误的劝告性宣布或许大人物们思念承当共同责任。。 稳定的电子股份股份有限公司(以下称“公司”)第六感觉届董事会第十次国民大会于 2017 年 1 月 19 这有朝一日是经过交流开票的方法停止的。。这次国民大会应是投票权委员的分子。 11 名,实践与 投票权用头顶 11 名。着陆《公司条例》和《公司条例》的有关规定,国民大会是合法无效的。。 与会董事的细心思索,国民大会经过了如下坚决: 一、 认为和经过公司 2017-2019 三年投融资总图,商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;本搬动将送交。 2017 大约头等暂时股东大会的仔细的。 二、 认为和采取黄金使充满署名 FINTECH 勤劳基金的提议(暂时称呼),孤独 用头顶钟声平民废止开票。,静止董事商定 10 票,弃权 0 票,支持 0 票。该议 细目请参阅本公司。 2017-006 号码公报。孤独董事钟声闪躲开票的公务的扩张。 三、 认为经过《大约向全资分店恒生洲际界分(香港)停止补充股份》的提议, 商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;着陆最新的使充满谋略,商定公司的规划。,提 议向恒生洲际界分(香港)股份有限公司补充股份不超过 亿元(或) 1 亿财富,孰较低的实践费用,补充的行动首要是对立面海内和香港的首要类别。 伸出使充满与购买。本搬动将送交。 2017 大约头等暂时股东大会的仔细的。 四、 认为和经过堆伸出借款的提议, 商定 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;公司商定为新办公楼伸出融资。 建立借款融资,招商堆融资 5 亿元人民币,采取粪尿 证抵押单据,按建立伸出预定计划筹措资产。 五、 按召唤认为和采用公司 2017 头等暂时股东大会的搬动,同 意 11 票,弃权 0 票,支持 0 票;细目请参阅本公司。 2017-005 号码公报。 稳定的电子股份股份有限公司 稳定的电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 稳定的电子股份股份有限公司 孤独用头顶钟声平民废止开票。的公务的 我眼前在奇纳国际金融股份有限公司任务,于 2014 年 10 月 31 日起挑起稳定的电子股份股份有限公司(以下略号“稳定的电子”)独 立董事,我有孤独董事的资历。,资历是适合法度的。、行政规章和必须穿戴的 的召唤。自己与稳定的电子中间不存在无论哪个碰撞孤独性的相干。 2017 年 1 月 19 日,稳定的电子以对应方法聚集了第六感觉届董事会第十次国民大会, 穿着思索了公司对下标的使充满。 FINTECH 勤劳基金的提议(暂时称呼)。 我先前细心读书了搬动的满意的。,我以为我在CICC任务。,本着良心的股权 使充满互插事情,中金公司的互插联公司也在下面提到。 FINTECH 勤劳基金的普通合伙人, 仔细原始的,在这次国民大会上,我废止对是你这么说的嘛!搬动停止投票权。。 特意地公务的! 孤独董事:丁玮 1月19日二17回到搜狐,检查更多

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