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新潮实业:2010年年度报告_财经

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司

600777

2010 常年度议论

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

产品样本

一、 要紧迹象…………………………………………………………………………………………………………………2

二、 公司根本保持安康………………………………………………………………………………………………………….2

三、 奖学金得到者datum的复数与事情datum的复数汇总………………………………………………………………………………………..3

四、 股权更动与份迷住者保持安康……………………………………………………………………………………………….4

五、 董事、监事和地位较高的设法对付全体职员员…………………………………………………………………………………….7

六、 公司设法对付妥协………………………………………………………………………………………………………….9

七、 份迷住者大会保持安康简介…………………………………………………………………………………………………13

八、 董事会议论……………………………………………………………………………………………………………14

九、 中西部及东部各州的县议会议论……………………………………………………………………………………………………………25

十、 要紧事项……………………………………………………………………………………………………………….26

十一、 财务奖学金得到者议论…………………………………………………………………………………………………….32

十二、 备查发稿产品样本…………………………………………………………………………………………………….98

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烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

一、 要紧迹象

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、地位较高的设法对付全体职员干杯物缺乏的虚伪。

记载、给犯罪的劝告性资历或严重的落下,也其满足的的真相。、正确和立即的地性承当个人的和协同证券或责任。。

(二) 公司一切董事列席了董事会相遇。。

(三) 上海中华上海银证奖学金得到者师事务所使参与有限的公司审计议论

(四)

公司飞行员宋翔洋姓名

奖学金得到者责任许诺人江华

奖学金得到者机构许诺人陈东庆(奖学金得到者掌管)

公司许诺人宋翔洋、奖学金得到者掌管、奖学金得到者学会首长江华

明:确保年度议论中决算表的真相、立即的地。

(五) 重大感兴趣的事份迷住者可能的选择迷住非经纪性本钱?

(六) 可能的选择违背了装修外来的保证书的发生顺序?

二、 公司根本保持安康

(一) 公司物

公司的法定中文名字烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司

公司的法定中文名字缩写新潮勤劳

公司的法定英文名字YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD

公司的法定英文名字缩写XCIC

公司条例定代理人宋翔洋

(二) 润色人和润色人

董事会书桌

姓名安在泉

地址:烟台莱山莱山市东大街 301 南山世纪大厦 B 座 14 楼

电话系统0535-2109779

描绘0535-2103111

电子信箱hezaiquan@

(三) 根本物引见

记载簿地址:山狗舞烟台市牟平牟山路。 98 号

记载簿地址邮递区号264100

著作地址:烟台莱山莱山市东大街 301 南山世纪大厦 B 座 14 楼

著作地址邮递区号264003

企业单位互联网身体网站

电子邮件新潮@ Puff.ytpt.s.cn

2

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

(四) 物出版与杆

公司选出而尚未上任的的物出版报纸名字上海防护、《中国1971防护报》、《防护时报》

中国1971证监会在年度议论中委派的网站

公司年度议论,公司防护部

(五) 效用概略

效用概略

份型份,上市前份,在份指定遗传密码更动先前,份选项

A股上海防护市所新潮管辖范围600777

(六) 及其他顾虑论据

根本的记载簿日期1989 年 4 月 25 日

公司的第独一记载簿位置是Muping Distric牟山路 98 号

公司记载簿日期2008 年 6 月 30 日

公司更动了牟平牟山路记载网站, 98 号

最近的更动了企业单位公司事情记载号

税务记载号码37061216309497

体制指定遗传密码1630944-x

上海中华上海奖学金得到者师事务所使参与有限的公司

公司来访的奖学金得到者师事务所设在延安东部。 550 号大海大厦 12 楼

三、 奖学金得到者datum的复数与事情datum的复数汇总

(一) 首要奖学金得到者datum的复数

单位:元 流通:人民币

工程量

营业促进130,492,

促进绝对的128,601,

归属于上市效用迷住者的净促进- 105,341,

减除上市效用迷住者净促进,060,

经纪使焦虑净现钞流动量120,301,

(二) 减除非常常又和概括

单位:元 流通:人民币

工程量阐明

非游资利害操纵——8,507,

眼前促进和遗失中包罗的内阁限额是CLO。,按公告道德普通的定额

8,604,

而且消受定量消受的内阁限额。

除上述的不,及其他非营业进项和有利1,793,

契合非常常性清晰度的及其他利害又,538,收买溢价分期偿还

所得税效应- 839,

小份迷住者(付税后)1的发生影响,206,

绝对的1,281,119

3

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

(三) t年前三年首要奖学金得到者datum的复数和财务指标

单位:元 流通:人民币

很工夫和不久以前同上。

首要奖学金得到者datum的复数2010 年2009 年2008 年

增减(%)

营业进项563,970,,360,,210,410,

促进绝对的128,601,29,998,,801,

归属于上市效用迷住者的净促进- 105,341,12,630,,165,

从非常常性利害中减除的促进净数,060,-26,319,不快用于17,059,

经纪使焦虑净现钞流动量120,301,238,687,,443,

今常腊尽冬残和不久以前同上。

2010 2009腊尽冬残 2008腊尽冬残 腊尽冬残

时限的增减

总资产4,620,600,,391,594,,036,379,

懂得者感兴趣的事(或份迷住者感兴趣的事)1,249,866,,367,827,,355,123,

首要财务指标2010 年2009 年很工夫和不久以前同上。增减(%)2008 年

根本每股进项(元/股)

弄细每股进项(元/股)

减除非常常性利害后的根本每股进项(元/股)不快用

额外的使平衡净资产进项率(%)缩减 个百分点

减除非常常性利害后的额外的使平衡净资产进项率(%)

每股经纪使焦虑发生的现钞流动量净数(元/股)0.190.38-50.00-0.10

2010 2009腊尽冬残 腊尽冬残今常腊尽冬残和不久以前同上。时限的增减2008 腊尽冬残

归属于上市效用迷住者的每股净资产(元/股)

四、 股权更动与份迷住者保持安康

(一) 常备的变更保持安康

1、 份变更表

单位:股

这种掉换前后掉换的添加或缩减,时尚晚年的

公积金生水垢奉献率

及其他小计等于

根本的赤身露体发行份掉换

一、有限的在去市场买东西上出售某物断言99,245,,126,877-99,126,877118,

1、公告持股

2、国有公司股

3、及其他内资持股99,245,,126,877-99,126,877118,

在监狱里: 境内非国有公司股99,126,,126,877-99,126,877

国际天然人持股118,18,

4、外资持股

在监狱里: 海内公司持股

海内天然持股

二、无休止地售股526,177,,126,87799,126,877625,304,75999.98

1、人民币感兴趣的事股

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、及其他

三、使参与绝对的625,423,,423,279100.00

4

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

2、 限度局限性使参与的变更

单位:股

当年,限度局限在去市场买东西上出售某物的在去市场买东西上出售某物已被转移。

年终限度局限性份的等于和等于

股数股数引起

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司99,126,87799,126,877002010 年 1 月 25 日

绝对的99,126,87799,126,87700//

(二) 防护发行与上市

1、 过来三年的防护发行

短暂拜访议论期使筋疲力尽前三年。,公司未有防护发行与上市。

2、 公司使参与绝对的和妥协的掉换

议论期内无份发行、鉴于该效用的绝对的和妥协的掉换。

3、 在在内地职员持股

在本议论使筋疲力尽时,没在内地职员份。。

(三) 份迷住者和现实把持人保持安康

1、 份迷住者人数与持股生水垢

单位:股

报告发期使筋疲力尽份迷住者绝对的95,708 户

十大份迷住者持股

份迷住者持股拘泥的于有限的的在去市场买东西上出售某物断言或上冻

份迷住者加标题

素养情况(%)缩减了使参与等于和使参与等于。

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司,723,7120无

中信广场受信托的使参与有限的公司中国1971团结体石油受信托的一块地未知,145,5393,145,539未知

郝瑞神未知,000,0003,000,000未知

孙海镇未知,900,3002,900,300未知

张文东未知,263,8002,263,800未知

新疆财政地租使参与有限的公司未知,976,7170未知

孙蓉付未知,802,3221,802,322未知

董芳明未知,800,8881,800,888未知

徐杰未知,676,0001,676,000未知

陈平未知,602,475122,100未知

无休止地在去市场买东西上出售某物断言前十大份迷住者

无休止地期下份迷住者迷住的使参与等于和等于

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司130,723,712 人民币感兴趣的事股130,723,712

中信广场受信托的使参与有限的公司-中国1971工会受信托的一块地3,145,539 人民币感兴趣的事股3,145,539

郝瑞神3,000,000 人民币感兴趣的事股3,000,000

孙海镇2,900,300 人民币感兴趣的事股2,900,300

张文东2,263,800 人民币感兴趣的事股2,263,800

新疆财政地租使参与有限的公司1,976,717 人民币感兴趣的事股1,976,717

孙荣福1,802,322 人民币感兴趣的事股1,802,322

董方明1,800,888 人民币感兴趣的事股1,800,888

徐杰1,676,000 人民币感兴趣的事股1,676,000

陈平1,602,475 人民币感兴趣的事股1,602,475

公司与未知份迷住者继后可能的选择在相关性性?,还不确信它可能的选择上市。

份迷住者相干的叙述或结合行动

公司收买设法对付办法的结合行动。

在前十名份迷住者中,烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司没顾虑系。,它不属于上述的。

市公司收买设法对付办法的结合行动。

5

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

2、 重大感兴趣的事份迷住者身份与现实把持人

(1) 把持份迷住者和现实把持人引见

重大感兴趣的事份迷住者姓名:烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司

找到工夫:2008 年 2 月 19 日

居住:烟台牟平通海路 449 号

法定代理人:孙淑刚

记载簿本钱:7387 万元

经济的性:私营

经纪范围:公告保险单容许的工业界值得买的东西、物征询,大包、技术退场(公告取缔除外),限度局限经

营的运作安宁相关性的特许。

把持生水垢:东润值得买的东西重大感兴趣的事公司 的使参与,公司的最后面的大份迷住者。

现实把持人:报告发期使筋疲力尽,常宗琳用姓名的首字母签名知道东润值得买的东西。 51%的股权。常宗琳长官逝世后的增加曾经最后阶段。

2011 年 3 月 16 使筋疲力尽有朝一日,在Dongrun的值得买的东西 51%的使参与是由三个孩子增加的。,即:

DE CHANG 增加喧闹 31%、张宏德妻增加 10%、常妻增加 10%;蒋宗美妻,他的老婆

废上述的使参与。增加后,DE CHANG 长官、常元德女人、常妻和她协作的蒋宗美女

士、宋翔洋长官、李亚青长官和旁白群像在Dongrun进行了总值得买的东西。 的使参与,变成Dongrun值得买的东西的协同把持点

人,并继后东润值得买的东西重大感兴趣的事公司 的使参与,变成公司的现实把持人。。详见 2011 年 3 月 18

日公司见报的《烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司在流行切中要害最后面的大份迷住者现实把持人更动的迹象性公报》和《烟

台湾新管辖范围感兴趣的事变更保持安康清楚的议论。

(2) 重大感兴趣的事份迷住者保持安康

○ 公司

单位:万元 流通:人民币

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司

单位许诺人或法定代理人孙淑刚

找到日期2008 年 2 月 19 日

记载簿本钱7,387

公告保险单容许的工业界值得买的东西、物征询,大包、技术退场(公告取缔除外),

首要事情或设法对付使焦虑

限度局限经纪的运作安宁相关性的特许。

(3) 把持份迷住者与现实把持人的掉换

议论期内,重大感兴趣的事份迷住者与现实把持人。

公司加标题与把持权相干作业图

6

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

3、 迷住百分之十股外面的使参与的及其他法定份迷住者

亲密的本报告发期使筋疲力尽公司无迷住百分之十股外面的使参与的及其他法定份迷住者。

五、 董事、监事和地位较高的设法对付全体职员员

(一) 董事、监事和地位较高的设法对付全体职员员持股变更及奖赏保持安康

单位:股

议论期内有存货吗?

从公司到东部单位或

任期呼出和任期呼出

姓名杆

年纪、日期、等于、总概括(10000个单位)

袁(税)、津

前线)

2008 年 62011 年 6

宋翔洋,董事长兼落实理事,没人?

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

副主席李亚青

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

蒋晓辉副董事长兼副落实理事

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

导演江华、副落实理事兼总奖学金得到者师48115,790115,否

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

屈春阳,董事兼副落实理事

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

邢建闽董事兼首座听者是女性吗?

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

刘平是孤独董事吗?

月 30 谋生之道 30 日

2009 年 62011 年 6

郭明瑞孤独董事

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

柳青是孤独董事吗?

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

中西部及东部各州的县议会主席齐肯伍德

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

Yang Di有管理才能的人是男子汉。

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

池永强有管理才能的人是男子汉。

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

孙本乔有管理才能的人

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

刘建波有管理才能的人

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

何荣落实理事,落实理事,男512人,7302,否

月 30 谋生之道 30 日

2008 年 62011 年 6

常宗利董事会书桌兼副落实理事男否

月 30 谋生之道 30 日

解决/////118,520118,520/

杨向祥:2005 年至 2008 年 6 月 30 日,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副董事长、总经

理;2010 年 1 议论期使筋疲力尽,烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司副董事长;2008 年 6 月 30 议论日

时限的,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、董事长、落实理事。

李亚青:2005 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副董事长。

江小辉:2005 年至 2008 年 6 月 30 日,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副落实理事;2008

年 6 月 30 议论日时限的,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副董事长、副落实理事。

姜 华:2010 年 1 议论期使筋疲力尽,烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司董事长。;2005 年 6 月 30 日至报

7

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

告发期使筋疲力尽,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副落实理事兼总奖学金得到者师。

瞿春阳:2005 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台趋势工业界股使参与有限的公司董事、副落实理事。

邢建闽:2005 年至 2006 年 1 月,山东宝业奖学金得到者师事务所理事;2006 年 2 月至 2008 年

6 月,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司审计部理事;2008 年 6 月 30 议论日时限的任烟台新潮勤劳股

使参与有限的公司董事、首座听者(首座听者)。

刘 萍:2005 年至报告发期使筋疲力尽,任中国1971资产评估协会副会长兼书桌长,金库奖学金得到者教义授予

员、金库在内地把持普通的授予委员;2008 年 6 月 30 议论日时限的,烟台鑫潮勤劳使参与有限的公司

公司孤独董事。

郭明瑞:2005 年至报告发期使筋疲力尽,烟台多重的性大学历届副校长、校长,他还担负中国1971法学会民法以为如何会伙伴。

副会长、法学训练以为如何会参赞、Renmin Universi民商法学以为如何中心以为如何员,中国1971人民多重的性大学

山东多重的性大学博士生监视者。2009 年 6 月 30 议论日时限的任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司孤独董事。

刘 青:2005 年至报告发期使筋疲力尽,烟台经济的与实业设法对付发觉兼职教授;2008 年 6 月 30 议论日

时限的,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司孤独董事。

吴启坚:2005 年至 2008 年 6 月,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司副落实理事;2008 年 6 月 30 日

至报告发期使筋疲力尽,任烟台趋势工业界使参与有限的证券或责任公司中西部及东部各州的县议会主席。

杨 镝:2005 年至 2006 年 2 月,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司可利尔分店副落实理事;2006

年 2 月至 2008 年 4 月,任信木业国际集团使参与有限的公司副落实理事、著作室首长;2008 年 2 议论期使筋疲力尽,

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司副落实理事、著作室首长;2008 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台

趋势工业界使参与使参与有限的公司掌管。

迟永强:2005 年至 2008 年 4 月,任信国际集团使参与有限的公司总会计机关理事。;2008 年 2 议论期使筋疲力尽,

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司总会计机关理事;2008 年 6 月 30 议论日时限的,烟台鑫潮勤劳使参与有限的公司

有限的证券或责任公司监事。

孙本乔:2005 年 6 月至 2008 年 6 月 30 日,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司劳力资源部理事、

烟台趋势工业界使参与有限的证券或责任公司监事;2008 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司

监事、落实理事伙计、劳力资源部理事。

刘建波:2005 年 3 月至 2006 年 1 月,现在称Beijing克里配电自动化使参与有限的公司自动化系理事;2006

年 2 议论期使筋疲力尽,烟台鑫牟电缆使参与有限的公司副落实理事;2008 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台

趋势工业界使参与使参与有限的公司掌管。

何荣泉:2005 年 6 月 30 议论日时限的,任烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司副落实理事兼总法度参赞。

常宗利:2010 年 1 议论期使筋疲力尽,烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司董事长。;2005 年 6 月 30 日至

报告发期使筋疲力尽,任烟台趋势工业界股有限的董事会书桌、副落实理事。

(二) 份迷住者单位位置

份迷住者姓名、任期开端日期

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司副落实理事Yang Di、著作室首长2008 年 2 月 19 日是

池永强,烟台东润值得买的东西公司总会计机关理事 年 2 月 19 日是

杨向祥烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司副董事长2010 年 1 月 30 日否

烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司董事长江华2010 年 1 月 30 日否

常宗利烟台东润值得买的东西投掷使参与有限的公司董事2010 年 1 月 30 日否

8

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

侍者于及其他单位

任期、任期、任期开端日期、薪酬疗法

中国1971资产评估协会副会长兼书桌长刘平

郭明瑞,烟台多重的性大学教授、博士生监视者

柳青,烟台多重的性大学兼职教授,

(三) 董事、监事、地位较高的设法对付层薪酬

董事、监事、地位较高的设法对付总监、监事、地位较高的设法对付全体职员的年度薪酬由董事会构想出。,董事、份迷住者的年度奖赏由份迷住者思索。

薪酬发生顺序继后。。

董事、监事、地位较高的设法对付总监、监事、地位较高的设法对付全体职员的年薪首要由公司发生。、公司经纪养护、区位进项

薪酬的根底和消费程度。

董事、监事和地位较高的设法对付全体职员

2010 年度,公司董事、监事、高管们得到税前补足绝对的。 万元。

职员薪酬现实决定性的

(四) 公司董事、监事、高层设法对付全体职员的掉换

公司在议论期内没董事。、监事、高管全体职员变更。

(五) 公司职员保持安康

职员绝对的1人,854

承当费的归休全体职员人数为0人。

专业创作

专业创作类别专业创作人数

生利全体职员1,361

在去市场买东西上出售某物全体职员112

行政全体职员137

财务全体职员41

技术全体职员203

训练弄平

训练程度(人)

飞行员二世发觉或398岁外面的

高中及1岁以下,456

六、 公司设法对付妥协

(一) 公司设法对付的保持安康

公司设法对付妥协契合M公司的断言。。公司死板的秉承公司支配

法》、《防护法》、《股票上市的公司设法对付演示》、上海防护市所份金科玉律断言,结

公司现实保持安康,不休改良公司设法对付妥协,普通的公司经纪。

议论期内,公司死板的顺应相关性金科玉律。,普通的公司经纪,此外美满的公司

在内地设法对付系统。效用迷住者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会与理事全体职员的证券或责任与证券或责任,公司设法对付的根本妥协

契合《股票上市的公司设法对付演示》的断言,杂多的细节如次:

1、份迷住者大会与份迷住者大会:议论期内,公司集结 1 次年度份迷住者大会,1 暂时份迷住者大会。公司

9

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

辩论公司条例、公司条例》、上海防护市所上市支配、《效用迷住者大相遇事支配》的相

关支配,集结、传唤份迷住者大会,懂得份迷住者相遇都由大律师表明。,维修业务股票上市的公司和份迷住者的合法感兴趣的事

益。

2、在流行切中要害董事和董事会:议论期内,公司集结董事会 7 次,公司死板的秉承公司支配法》、公司章

程》、秉承董事会的支配集结董事会,2010 董事会年会、解析顺序当量的

契合金科玉律的断言。董事会的人数和团结契合公司的断言。,三位孤独董事,

到达董事会的1/3。,孤独董事缺乏的公司。、份迷住者及其隶属公司迷住无论哪一个杆。,可以详细着手处置

行证券,维修业务公司合奏感兴趣的事和小份迷住者感兴趣的事;公司董事可关怀董事会相遇和份迷住者大会,参

方针决策,显露身份;董事会找到了审计授予。、薪酬与中止授予、战术授予和提供食宿授予

会;授予进步了董事会的函数。,为董事会的方针决策装修比照,确保公司方针决策的法度上的责任、科学性,

作废方针决策风险。

3、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:议论期内,公司传唤中西部及东部各州的县议会。 4 次,公司中西部及东部各州的县议会死板的秉承《公司条例》、

公司条例》、公司中西部及东部各州的县议会相遇支配相遇,2010 公司中西部及东部各州的县议会年会、发生程

序等符契合金科玉律的断言。公司找到了从量税中西部及东部各州的县议会主席。,除中西部及东部各州的县议会生活乏味外,中西部及东部各州的县议会主席

董事会和理事著作室,即时片面认识公司事情保持安康,实时设法对付董事会和设法对付层。。

中西部及东部各州的县议会的等于和团结是划一的。、宪法和宪法》的断言,公司有管理才能的人可以尽职尽责。

尽职尽责,可以为份迷住者承当证券或责任。,落实公司财务和董事及地位较高的设法对付全体职员的证券。

依法合规监视。

4、论重大感兴趣的事份迷住者与公司:公司的最后面的大份迷住者非常重视公司的投掷。,依法对公

值得买的东西者感兴趣的事行使,承当份迷住者责任,行动普通的,在企业单位方针决策中没立即的或旧的的干涉。

生利经纪使焦虑的保持安康,也没及其他方法伤害合法感兴趣的事。。公司和份

东边及其相关性全体职员、资产、财务、机构、该事情如愿以偿了第五机关。,公司可以孤独、有章程地运作。。公

没大份迷住者及其关系方握住F。

5、论物出版与清楚:公司委派董事会书桌许诺物、供认份迷住者游览征询,

委派上海防护日报。、《中国1971防护报》和《防护时报》是公司INF的报纸;公司死板的秉承顾虑支配做事。

金科玉律断言与公司物出版,真实、精确、立即的地、即时、公平

地出版顾虑物。值得买的东西者可以继后公司信箱。、写印刷体字母、身体、电话系统和到访等多种引导认识公司保持安康,

干杯了广阔值得买的东西者的知道权。

6、在流行切中要害相关性感兴趣的事者:公司尊敬和维修业务堆和及其他索取者、手工者、客户、补充者等及其他感兴趣的事相

关者的合法感兴趣的事,正的与感兴趣的事相关性者协作、互利,协同赞扬公司的可坚定不移、安康地投掷。

7、在流行切中要害公司的特别设法对付使焦虑:据中国1971防护接管局山东接管局引见

地域股票上市的公司100日行动监视函〔2010〕3 第2条与同天命的此外竞赛、减少相关性性

市接管供传阅的〔2010〕5 文数精力,公司投掷了专项自尊心反省使焦虑。,此外美满的公司的普通的化运作。

识和设法对付程度,助长公司安康投掷。

公司设法对付是任一俗人的系统工程。,继续改良和改良是理由的。。公司将仍然地顺应顾虑支配。

公司在内地把持规定的更新的信息与美满的,即时发觉成绩并解决成绩。,连续改进COMP的普通的运作和设法对付程度,

助长公司普通的化、安康、快速地投掷。

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烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会相遇

这可能的选择是当年可是关怀两届相遇的工夫

列席董事人数、列席人数

Li Dong的相遇将亲自列席。

杨向祥否77000否

李亚青否77000否

江小辉否77000否

江华77000号

瞿春阳否77000否

邢建闽否77000否

刘平77000岁。

郭明瑞77000岁。

柳青77000岁。

7年度董事会相遇次数

在监狱里:现场相遇7次

传达0进行的相遇次数

现场团结传达0进行的相遇次数

2、 孤独董事对公司相关性事项的反对的话

议论期内,公司孤独董事未对公司今年的董事相遇案及及其他非董事相遇案事项目前的反对的话。

3、 孤独DIR相关性责任规定的发觉与美满的、孤独董事的首要满足的与演技

公司发觉了孤独董事规定。、孤独董事年度议论责任规定及及其他孤独董事

规定,孤独董事吸引住断言、供职顺序、权利和权利的行使、接受感兴趣的事、关系市以为如何的意思

务、年度议论编制切中要害证券或责任与责任。

议论期内,所一些孤独董事都详细落实了T的证券。,克期列席董事会和份迷住者大会。,对

相遇论据继后详细审察。,并装修导演。;董事会方针决策的要紧事项,所一些孤独董事都在公司的后面。

详细反省保持安康和相关性物。;公司生利经纪保持安康、设法对付和在内地把持等规定作图及落实保持安康,

懂得孤独董事都可以详细听取公司的议论和议论。,显露身份,成就维修业务公司的合奏感兴趣的事。,特

不克不及干杯未成年的合法感兴趣的事。

孤独资历或孤独视域刊物:2010 年,懂得孤独董事的促进分配、本钱公积金转增股

本、审计机关的吸引住及其奖赏的决定性的、外来的保证书与相关性资产受雇、董、掌管奖赏与高管薪酬

并对及其他事项进行了审察。,并就上述的事项宣布孤独视域。。

(三) 这家公司正与重大感兴趣的事份迷住者惩处。、全体职员、资产、机构、财务孤独与诚信

公司可能的选择在孤独性

态势叙述改良办法

完整发生影响

公司死板的顺应相关性法度。、法规、规章规定断言,不休完

良好的公司在内地把持规定,发觉了公司条例》、份迷住者大会宪法

则》、董事会顺序支配、中西部及东部各州的县议会的议事支配、董事会

授予责任支配、董事会责任支配、《公

董事会提供食宿授予责任支配、董事会薪酬及深思熟虑的授予构件

经纪诚信是责任的教义。、落实理事协同工作责任支配、孤独董事的责任规定

度》、公司孤独董事年度议论责任规定、董事会审计授予

责任顺序年度议论、董事会书桌责任细则、物出版设法对付

规定》、募集资产应用设法对付办法、年报物出版的明显分叉

犯罪证券或责任发现规定、企业单位时限议论的发觉与设法对付系统、《公司严重的

物在内地议论系统、公司内部物用户设法对付系统、《公司

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烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

底细物记载簿设法对付系统与人事设法对付、《财务

设法对付规定》、《和约设法对付规定》、《购买设法对付规定》、《在内地审计制

度和及其他生意人士、财、物、产、供、在去市场买东西上出售某物普及绝对的公司。

杂多的在内地把持设法对付系统。

公司的生利经纪和行政设法对付包罗手工、人事工资设法对付等。

完整孤独于重大感兴趣的事份迷住者,著作机构和生利经纪场所与重大感兴趣的事份迷住者完

全体职员的孤独性和立即的地性是完整上菜用具的。,没两个商标。,一套人混业经纪、合署著作

的保持安康。公司落实理事、副落实理事、储存和董事会书桌都是

公司全手工者作。,从公司得到奖赏。

清楚的公司与重大感兴趣的事份迷住者继后的资产清晰度,重大感兴趣的事份迷住者对公司的值得买的东西。

资产的孤独性和立即的地性是孤独的、立即的地的。,整个到位。,并处置相关性资产的加标题更动。

续。重大感兴趣的事份迷住者不以无论哪一个方法受雇公司的资产。、资产和及其他资源。

公司的机构系统健全。,发觉独一立即的地的、孤独公司设法对付妥协,

份迷住者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会等,按照顾虑法度支配。、宪法和宪法

使成为,普通的推拿。。公司的经纪设法对付由董事会设法对付。

规定诚信是证券或责任系统。。

公司不得发觉立即的或旧的的在内地机构。,公司及其

函数机关与把持没顾虑系。,不接受控

份迷住者管理的或指向式的,不向重大感兴趣的事份迷住者装修未出版的物。

公司发觉了孤独的财务奖学金得到者机关。,发觉孤独的奖学金得到者核算感情。

算系统和财务设法对付规定。

公司可以孤独进行财务方针决策。,没重大感兴趣的事份迷住者干涉公司本钱。

财政诚信执意黄金的榜样。。

这家公司在堆开立独一孤独报账。,与重大感兴趣的事份迷住者没协同堆报账。

属于家庭的保持安康,基金也没存入财政重大感兴趣的事公司。。

公司依法孤独付税。。

(四) 公司在内地把持规定的发觉与美满的

公司死板的顺应相关性法度。、法规、规章规定断言,不休完良好的公司在内地把持规定,发觉了公司章

程》、份迷住者大会宪法则》、董事会顺序支配、中西部及东部各州的县议会的议事支配、董事会略授予责任细

则》、董事会责任支配、《公董事会提供食宿授予责任支配、《董事会薪酬与考

核授予责任支配、落实理事协同工作责任支配、孤独董事的责任规定度》、孤独董事年报规定

在内地把持作图方略、董事会审计授予责任顺序年度议论、董事会书桌责任细则、物出版设法对付规定》、《募

资产应用设法对付办法、年报物出版的明显分叉犯罪证券或责任发现规定、企业单位时限议论的发觉与设法对付系统、

《公司严重的物在内地议论系统、公司内部物用户设法对付系统、《公司底细物了解内幕的人记载设法对付制

度》也《人事设法对付规定》、《财务设法对付规定》、《和约设法对付规定》、《购买设法对付规定》、《在内地审计规定》

等关涉企业单位人、财、物、产、供、在去市场买东西上出售某物普及绝对的公司。杂多的在内地把持设法对付系统。

公司已发觉了包含公司各机关及分分店各层面、各事情环节及各项相关性设法对付使焦虑的在内地把持体

系。绝对的在内地把持系统包罗:在内地把持目的、把持境遇、在内地把持规定、财务把持、把持顺序等,内

部把持规定关涉经纪设法对付、事情设法对付把持、财务把持、严重的值得买的东西把持、募集资产应用把持也内把持

度的监视等反省机制。公司还发觉了美满的的财务系统,干杯奖学金得到者记载和奖学金得到者物的真实、精确和即时,

在内地把持规定发觉健全的责任

例如干杯了在内地把持目的的走到。

一块地及其家具保持安康

为此外进步公司普通的运作思想和设法对付程度,公司团结现实保持安康,绘画了《公司年报物出版重

大差犯罪证券或责任发现规定、企业单位时限议论的发觉与设法对付系统、《公司严重的物在内地议论系统、《公司内部信

息应用人设法对付规定》和《公司底细物了解内幕的人记载设法对付规定》,并经 2010 年 4 月 20 日传唤的第七届董

事会第十五次相遇尊敬继后。

公司供给审计授予监视企业单位在内地把持发觉和家具保持安康的通信的权威。审计授予在公司在内地把持

发觉和家具中承当的证券普通包罗:

1、复核公司在内地把持及其家具保持安康,并向董事会作出议论;

在内地把持反省监视机关的设置

2、导演公司审计机关的责任,监视反省公司的在内地审计规定及其家具保持安康;

保持安康

3、处置顾虑赞扬与翻倒,催促公司发觉疏通的赞扬与翻倒道路;

4、复核公司的财务议论及顾虑物出版满足的;

5、许诺在内地审计与内部审计继后的沟通结合。

在内地监视和在内地把持自尊心评价公司审计部在董事会审计授予的导演下进行责任,借助审计授予的孤独性、学术权威和机构系

责任投掷保持安康统的铅直性,供给该机关再监视、再检验的证券,对在内地设法对付落实了无效把持。

董事会对在内地把持顾虑责任的董事会将辩论《企业单位在内地把持普通的》的相关性断言,对公司各项在内地把持规定进行一次片面、

安顿系统的梳理,此外健全和美满的公司的在内地把持规定。

与财务议论相关性的在内地把持制公司 2008 腊尽冬残,辩论新《企业单位奖学金得到者教义》及及其他相关性金科玉律的断言,对公司财务规定进行了修

度的发觉和运转保持安康订,美满的了公司与财务核算顾虑的财务规定,并于 2009 年 1 月在全公司范围内开端落实。

在内地把持在的缺陷及整改情公司在的在内地把持规定是对准公司单一的特有的构想出的,在立即的地性、无效性一致辩论小平面缺乏的重

况大缺陷。

12

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

(五) 地位较高的设法对付全体职员的考评及驱动力保持安康

为适宜公司设法对付及事情投掷需求,此外深化人事规定改革,发觉普通的、有理美满的的人事机

制,公司对地位较高的设法对付全体职员发觉了公平、清楚的选聘、考评、驱动力和约束机制。

1、选聘机制:本公司对落实理事、副落实理事、总奖学金得到者师、总法度参赞等地位较高的设法对付全体职员遵照”德、

能、智、体”的教义采用吸引住制。

2、考评机制:董事会辩论年度经纪一块地和值得买的东西设计对理事层的业绩和履职保持安康进行考评;本

公司辩论落实理事对及其他地位较高的设法对付全体职员构想出的目的责任,对其业绩和履职保持安康由公司薪酬与中止委

员会进行考评。

3、驱动力机制:本公司地位较高的设法对付全体职员落实年薪制。本公司辩论演技中止成功实现的事,奖优罚劣。

4、约束机制:本公司继后公司条例》、落实理事协同工作责任支配也财务、手工人事等在内地

设法对付规定,发觉了一套美满的、无效的约束机制,对地位较高的设法对付全体职员的力量、证券、行动等作了通信的

的约束。

(六) 公司可能的选择出版在内地把持的自尊心评价议论或落实社会证券或责任的议论:否

(七) 公司发觉年报物出版严重的机遇证券或责任发现规定的保持安康

辩论中国1971证监会、上海防护市所、山东证监局的相关性断言,公司绘画了《年报物严重的差

犯罪证券或责任发现规定,对年报物出版机遇证券或责任的认识和发现,也发现的版式做出了清楚的的支配。

该规定几乎勉励公司物出版的真相、正确、立即的地性和即时性,增殖对年报物出版证券或责任人

的可计量性力度,进步年报物出版的素养和清楚起到较好的普通的功能。公司将死板的落实该规定,

根绝年报物呈现严重的机遇,确保年报物的真实、精确和立即的地。该规定曾经公司第七届董事会

第十五次相遇尊敬继后。

议论期内,公司未呈现年报物出版严重的机遇。

七、 份迷住者大会保持安康简介

(一) 年度份迷住者大会保持安康

相遇届次传唤日期发生见报的物出版报纸发生见报的物出版日期

2009 年度份迷住者大会2010 年 5 月 14 日《上海防护报》、 中国1971防护报》、 防护时报》 2010 年 5 月 15 日

公司 2009 年度份迷住者大会告发于 2010 年 4 月 22 日以公报版式收回,相遇于 2010 年 5 月 14

日(星期五)午前在烟台市牟平养马岛跑马场相遇室传唤。相遇由公司董事长宋翔洋长官掌管。

列席相遇的有决议的份迷住者及份迷住者担保代表共 4 人,代表无效决议使参与 130,996,732 股,占公司

总使参与 625,423,279 股的 。契合《公司条例》及公司条例》的支配,相遇传唤合法无效。

公司面积董事、监事和高管全体职员列席了相遇。相遇尊敬并以开票提议的方法,继后了如次建议:

1、《公司 2009 年度董事会责任议论》

2、《公司 2009 年度孤独董事述职议论》

3、《公司 2009 年度中西部及东部各州的县议会责任议论》

4、《公司 2009 年度财务决算议论》

5、《公司 2009 年度促进分配预案》

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烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

6、《公司 2009 年度本钱公积金转增常备的预案》

7、《在流行切中要害续聘奖学金得到者师事务所及决定性的奖学金得到者师事务所奖赏的建议》

8、《在流行切中要害公司董事和监事奖赏的建议》

9、《公司 2009 年度议论及年报摘要》

10、《在流行切中要害承认公司递延所得税资产的建议》

11、《在流行切中要害公司 2009 年度计提固定资产减值预备的建议》

这次份迷住者大会来访了上海市锦天城大糖衣陷阱张知学、胡家军大律师进行现场表明,并发行了

法度视域书,以为公司 2009 年度份迷住者大会的集结和传唤顺序、集结人资历、列席相遇全体职员资历、

相遇提议顺序及提议成功实现的事等约定,均契合《公司条例》、《上市效用迷住者大会支配》等法度、法规和

及其他普通的性发稿及公司条例》的顾虑支配,这次份迷住者大会继后的发生均合法无效。

(二) 暂时份迷住者大会保持安康

相遇届次传唤日期发生见报的物出版报纸发生见报的物出版日期

2010 年最后面的暂时份迷住者大会2010 年 4 月 20 日《上海防护报》、《中国1971防护报》、《防护时报》2010 年 4 月 21 日

公司 2010 年最后面的暂时份迷住者大会告发于 2010 年 4 月 1 日以公报版式收回,相遇于 2010 年 4

月 20 日在烟台市牟平养马岛跑马场相遇室传唤。列席相遇的份迷住者及份迷住者担保代表合计 4 人,代

表使参与 130,996,732 股,占公司总常备的的 。相遇由公司董事长宋翔洋长官掌管,公司董事、

监事、面积高管全体职员列席了相遇,相遇顺序契合《公司条例》和公司条例》的支配。

列席这次相遇的一切有决议的份迷住者以记名的方法进行开票提议,尊敬继后了《在流行切中要害公司对

外保证书的建议》。

本暂时份迷住者大会来访了上海市锦天城大糖衣陷阱张知学大律师进行现场表明,并发行了法度

视域书,以为公司 2010 年最后面的暂时份迷住者大会的集结和传唤顺序、集结人资历、列席相遇全体职员资

格、相遇提议顺序及提议成功实现的事等约定,均契合《公司条例》、《上市效用迷住者大会支配》等法度、法

规和及其他普通的性发稿及公司条例》的顾虑支配,这次份迷住者大会继后的发生合法无效。

八、 董事会议论

(一) 设法对付层议论与辨析

议论期内公司经纪保持安康的复查

议论期内,公司如愿以偿营业进项 56, 万元,比不久以前同期添加 5, 万元;营业促进

-13, 万元,比不久以前同期缩减 11, 万元;归属于母效用迷住者的净促进-10, 万元,

比不久以前同期缩减 11, 万元;经纪使焦虑发生的现钞流动量净数 12, 万元,比不久以前同期缩减

11, 万元;现钞及现钞等价物净添加额-19, 万元,比不久以前同期缩减 52, 万元。

议论期内,公司此外深化管辖范围妥结合整,增殖对非主营事情–棉纱业集团的结合力度,操纵了下

属分店–烟台新利纺织使参与有限的公司的机器配件,操纵了使从属可利尔分店的染整配件。

在实体小平面,2010 年地管辖范围阅历了频繁且英语男子名的去市场买东西调控,继后对宏观经济的、天命情势和

竞赛对手的亲密关怀,公司辩论单一的资源养护和去市场买东西养护构想出出敏捷的的营销战略和家族办法,准

确掌握了去市场买东西节奏,继后放慢又作图拍子和在去市场买东西上出售某物乘客速度的方法,美满最后阶段了年终公司构想出的责任

一块地。短暂拜访 2010 腊尽冬残,山东银和怡海实体开发使参与有限的公司所属银和怡海.国奥世界又一期体系结构

面积 万平方米,累计在去市场买东西上出售某物 万平方米;银和怡海.国奥世界又二期(体系结构面积合计 万

平方米)工程乘客速度按一块地稳步促进。烟台兽穴实体开发使参与有限的公司所属银和怡海.天越湾又一期

14

烟台趋势工业界使参与使参与有限的公司 2010 常年度议论

乘客保持安康良好,短暂拜访 2010 腊尽冬残一期又体系结构面积 33 万平方米已有 万平方米最后阶段学科封顶。

烟台银和怡海山庄实体开发使参与有限的公司(山东银和怡海实体开发使参与有限的公司全资分店)所属银

和怡海山庄又二期于 2010 年 6 月底开始(体系结构面积为 万平方米)。烟台新潮实体开发有

限公司所属银和怡海居住又(原新潮怡海庄园又)体系结构面积为 万平方米,累计在去市场买东西上出售某物

万平方米,在去市场买东西上出售某物养护不很抱负;崇文庄园又二期(体系结构面积 万平方米)已于 2010 年 12 月

底停当交房,短暂拜访 2010 腊尽冬残已整个在去市场买东西上出售某物使筋疲力尽;慢城宁海又一期体系结构面积 万平方米已最后阶段主

体封顶;瀛洲宁海又一期体系结构面积 万平方米于 2010 年 9 月 26 日破土动工,短暂拜访 2010 年 12

月 31 日已有 万平方米最后阶段学科封顶,其他工程乘客速度按一块地家具中。议论期内,怨恨使从属物业不动产

产公司各又乘客保持安康良好,在去市场买东西上出售某物养护远好于周密考虑,但作为公司主业的物业不动产管辖范围尚有片面启动

期,话虽这样说公司在小量的存量房亦在法线在去市场买东西上出售某物中,但每年交房量较小的,可以承认的实体进项较

少,而具有某个时代特征的费已在比较期承认,例如领到了公司促进大幅垂下。

在电子元件业小平面,公司增殖了去市场买东西交易开始时间力度,营业进项较不久以前同期有较大类别的赞扬,但

鉴于铜材价钱的大幅下跌和去市场买东西竞赛加深,促进阻止得分减少。

议论期内,公司多重的竞赛力连续改进。。论商标画像,公司不休增殖商标维修业务力度

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